胜诉后,被执行人转移财产怎么办?(上)——债权人撤销权

依据《民事诉讼法》第一百零三条的规定,债权人发现债务人有转移资产迹象且资产尚未转移出去的,应当第一时间向法院申请财产保全,确保债权人拟转移的财产处于查封、扣押、冻结状态,不能进行任何形式的转让和交易。但是本案发现被执行人转移财产已是在转移完成之后,我方能否查封案涉房产?部分法院在执行程序中,遇到可能存...

歌手曲婉婷再为其母发文 中纪检监察报:境外不是资产转移的天堂

广东省东莞市委原副秘书长吴湛辉向境外亲属转移资产的行为则更加疯狂。在他将怀孕待产的妻子移居香港后,“没有了后顾之忧”,便开始大肆收受贿赂,通过地下钱庄疯狂洗钱,至案发前,共向境外转移资产9200万元港币,用于购买商品房供妻子女儿居住等。公职人员具有申报境外存款的法定义务难道境外真的是转移赃款、隐瞒收入的...

扒一扒:博纳影业是否变相向境外转移资产?

事实上,所谓“内保外贷”近年来争议很大,已经成为向境外转移资产的隐蔽通道。据《南方都市报》,2017年,万达、海航、复星、安邦等企业的境外授信状况,特别是并购贷款、内保外贷,就曾被重点排查。如果梳理博纳影业的招股书和财报,可以发现其境外子公司业务存疑。2023年年报显示,2家位于境外的子公司“BonaEntertai...

许家印现身深圳,丁玉梅境外资产冻结,每月生活费只有18.6万了!

先找政府谈,拿地的钱分期付,得到政府首肯,去找银行借钱,先把政府的首期付出来。之后,拿地块招标,要求供应商建筑商垫款,同时他开始卖楼,房子才盖一半客户的钱就到手了。该还的还,该付的付,该拖的拖,就靠这种手段做成了全中国无人不知无人不晓的恒大地产,也最终捅出了上万亿的大窟窿。现在,许老板和其...

明美新能实控人曾违法向境外转移资金超7000万 西锐飞机募投项目存疑

明美新能IPO：毛利率走低三遭诘问！实控人曾违法向境外转移资金超7000万早在2022年6月24日明美新能就正式向深交所递交创业板上市申请并获得受理，2023年2月17日上会获得通过，然而453天过去了其还未获准提交注册。随着2024年5月10日明美新能更新提交完相关财务资料，这或预示着其IPO的推进将进入下一审核环节...

使用USDT向境外转移资金,小心被定非法经营罪!

2022年11月,成都公安在办理一起妨害药品管理案件中发现案中案,嫌疑人通过地下钱庄结算资金,涉嫌外汇类非法经营犯罪(www.e993.com)2024年11月27日。警方对此成立“2.27洗钱案”专案组,2023年6月抓获林某、翁某、陈某等25人。根据公安的通报,林某等人自2021年1月以来通过做进出口业务为依托,以USDT泰达币为媒介,为境内客户向国外转移资金提供非法换...

盈方微电子股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨...

2.13相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任各方应在《发行股份及支付现金购买资产协议》生效后立即着手办理相关资产的交割手续,具体包括:(1)协议生效后的7个工作日内,办理交易对方持有的华信科的股权过户到公司名下的全部变更登记手续,及涉及的章程修改、董监高人员变更(如有)等的工商备案手续;(2)协议生效且公...

人在境外,如何取得被继承人在境内的遗产并变现汇出?丨专业研究

1.在依据继承权公证文书将资产转移到继承人名下后,可以通过正常的买卖流程变现。2.由于继承转移只能办理一次,因此需要将所有要转移到境外的资产全部变现。否则,剩下的资产将无法通过继承转移制度汇出,后续再汇出会受到购汇额度的限制。一次性申请后,可以一次或分次汇出。

许家印夫妇,被伦敦法院冻结全球资产,西方向中国百亿富豪动手了

然而，风云突变。2021年下半年，中国房地产市场开始进入调整期。就在这个关键时刻，有消息称许家印与妻子丁玉梅办理了离婚手续。这一举动立即引发了外界的猜测：这是否是为了转移资产、规避风险的一种策略？回顾历史，我们不难发现，在企业面临危机时，一些企业家选择通过离婚来保全家族财富并非罕见。例如，2004年，当年的...

75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...

2015年5月11日《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》中,将居间介绍买卖,收受,持有,使用,加工,提供资金账户,协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券,协助将资金转移、汇往境外等,认定为刑法第312条规定的“其他方法”,这些行为也可以成为洗钱罪的行为方式,但...