警惕非法洗钱套路,马上消费提醒您如何守住财产安全

被告人邓某明知他人实施电信网络诈骗,仍提供微信、支付宝、银行卡等资金支付结算账户为诈骗人员转账,转账金额为259万余元,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪。被告人邓某与他人系共同犯罪,其为诈骗人员提供资金支付结算账户,在共同犯罪中起次要作用,系从犯。具有坦白、主动退赔部分赃款等从轻处罚情节。最终,邓某被法院判处...

21岁宅男网购大量身份证办银行卡洗钱被批捕

两人手中的身份证件是从一个QQ昵称为“一手卡行”的上线处拿到的,成功办理的银行卡及开通的相关功能也是卖给该人。来济南两天的时间里,该团伙总共办理了11张银行卡。民警最终确定,这是一个以网络为平台,买卖他人身份证后办理银行卡并进行贩卖的团伙。收购此类卡,目的在于进行洗钱、电信诈骗等犯罪活动。而他们所依...

以“共管银行卡”为幌子的合同诈骗犯罪嫌疑人被抓获 | 江西经侦

经查犯罪嫌疑人罗某、葛某以承诺高额保底收益的方式骗取受害人投资认购基金后在彭女士不知情的情况下将基金认购款赎回并将认购款转入本人其他银行卡用于个人和公司的其他开支目前罗某、葛某因涉嫌合同诈骗罪被公安机关依法采取刑事强制措施案件正在进一步侦办中法条链接合同诈骗罪《中华人民共和国...

将他人借自己身份证办理的银行卡挂失并转款行为的定性分析

第一种意见认为,犯罪嫌疑人的行为构成信用卡诈骗罪,理由是:犯罪嫌疑人将他人的银行卡挂失并以自己名义办理新卡后,将银行卡内的资金通过转账方式转至新卡上,属于冒用他人信用卡。在这种情况下,犯罪嫌疑人既有冒用他人信用卡的行为,又有非法占有他人财物的目的。因此,应当以信用卡诈骗罪追究犯罪嫌疑人刑事责任。第...

一张银行卡牵出6名嫌疑人……

目前,犯罪嫌疑人杨某某、陈某某、詹某某等六人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。警方提示出租、出售银行卡以及支付宝、微信等第三方支付账户或对公账户给他人使用,可能会涉及到诈骗、洗钱等犯罪行为,建议广大人民群众不要随意泄露或出售个人信息。切莫贪图小利从事跑分、洗钱等违法犯罪活动,以免造成不必要的损...

秦某被靖边警方抓获,涉嫌给电诈分子提供银行卡并获利1.2万元

在掌握大量证据后，6月15日，办案民警赶赴重庆市沙坪坝区经深入调查，在当地警方配合下，成功将犯罪嫌疑人秦某抓获(www.e993.com)2024年11月22日。6月16日，又将秦某成功押解回靖边县羁押。经查，2024年6月7日，犯罪嫌疑人秦某（男，35岁，重庆市彭水县人）为了赚钱，将自己银行卡提供给他人使用，电信诈骗团伙通过其银行卡转账诈骗资金32.7万...

最高检张晓津:电诈犯罪跨境化,重点打击犯罪集团及幕后金主

据一位警方知情人士透露,在中国与缅甸的交界地带——云南边境小城,曾驻扎数量可观的各地警察,负责将嫌犯各自带回。大量涉诈案件正在推进办理,最高人民检察院近期公布典型案例,释放从严从重惩处电信网络诈骗的信号。数万名犯罪嫌疑人将如何处理?在严厉打击之后,当前电信网络诈骗犯罪可能向何处转移?未来还将呈现哪些新...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

随后,洛阳警方顺藤摸瓜将3名犯罪嫌疑人抓获。根据供述,诈骗分子使用未实名认证的微信添加手机商家为好友,称要购买两部苹果手机,随后谎称收款码有问题,让老板提供银行卡号,紧接着银行卡号转发给“上线”。“上线”骗取广东一受害人的钱财后,将其中一笔1.5万元资金转到商家银行账户,拿到手机后以低于市场的价格出售,完成...

西宁一男子办5张银行卡供“知音”收受贿赂款...

12月14日,西宁市公安局城北公安分局经侦大队破获一起洗钱案,抓获一名犯罪嫌疑人,涉案金额达400余万元。“早知道这是犯罪,我绝对不会帮助他办理这么多银行卡……”在城北公安分局办案区内,吴某某流下了悔恨的眼泪。吴某某有一相交多年的好友张某某,两人经常称兄道弟,

湖北十堰茅箭区:全链条打击跨境网络赌博犯罪

“我们在办案过程中发现,其中一个犯罪嫌疑人在某银行先后办理了十几张银行卡,这些卡被用来‘跑分’洗钱,金额达数千万元。”办案检察官介绍。为促进源头治理,茅箭区检察院一方面监督公安机关对涉赌博犯罪提供技术支持的犯罪事实进行立案侦查,另一方面向该银行制发检察建议,要求该单位进一步规范制度管理,加强内部监督,强...