税务局怎么查企业虚开发票的?这个典型案例,透露了7个重要细节

6、企业开票方面——时间集中，取得大量已证实虚开专票该公司于2020年9月税务登记后，开票集中于2020年10月至2021年2月。同时，根据相关协查函，该公司收到的吉林某能源有限公司开具的38份增值税专用发票，价税合计411万余元，已证实为虚开发票。7、经营费用支出方面——不符合常规正常经营的公司，一般都会有水电...

公司领导要求我虚开发票并报销,税局查起来怎么办?

看你的描述,企业利用利用虚开的增值税发票虚列支出,可能属于偷税行为,根据法律规定,如果涉及数额较大,经税务机关催告仍不缴纳,达到刑事立案标准的,有承担刑事责任的法律风险。偷逃税款属于严重的违法行为,你当然可以拒绝,但是如果你没有证据证明是受领导指示,那你可能就是本次违法事件的第一责任人,理论上,如果单位...

虚开发票罪是怎么定罪的

3.手段是虚构交易行为或者其他非法手段。二、相关典型案例1.2019年杭州发生一起特大虚开发票案,该案涉案金额高达71.38亿元。主犯张某系统策划,制造虚假交易,并伙同他人在杭州、南京等地设立多家空壳公司,大量虚开增值税专用发票。经审理,张某被判处有期徒刑15年,并处罚金3000万元。2.2017年广东省惠州市一起虚开发票...

注册空壳公司虚开增值发票,说你“刑”你就“刑”!

注册个公司,起个好名字,做点生意挣钱,合法合规,当然是好事。不过要是弄个空头公司干不可告人的勾当,恐怕要吃官司哟!这不,几个“能人”动了歪心思,为了牟取非法利益开了个空壳公司,虚开增值税发票,偷税漏税,结果把自己“开”进了监狱。近日,汝南法院就审结了一起虚开增值税发票案件,被告朱某被判处有期徒刑五年...

平安建设 | 虚开发票折抵税款,一人获刑

虚开发票罪近日,福州市鼓楼区人民法院审结一起虚开增值税普通发票折抵税款案件,不法分子在没有真实业务的情况下,通过他人虚开增值税普通发票折抵税款,被判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币五千元。基本案情2023年1月,被告人陈某某为降低其名下福州某网络科技有限公司上一年度成本,联系到“小陈”(另案处理),在...

重庆警方破获特大虚开增值税专用发票案 涉案税价总额超4.5亿元

中新网重庆9月20日电(南兵权刘相琳)记者20日从重庆奉节警方获悉,当地警方破获一起特大虚开增值税专用发票案,打掉一个涉及北京、上海、重庆、浙江、江苏、广东等11省市的虚开增值税专用发票犯罪团伙,涉案税价总额超4.5亿元(www.e993.com)2024年11月27日。近日,重庆奉节警方在工作中获悉,重庆某科技有限公司涉嫌虚开增值税专用发票,且涉案金额巨...

涉案金额达4亿余元!北京一虚开发票团伙被批捕

北京一虚开发票团伙被批捕北京一家苗木交易平台公司通过捏造虚假交易,给多家园林行业公司虚开增值税专用发票,从中牟取巨额利益。海淀公安分局经侦支队经过细致侦查,打掉了以王某为首的虚开增值税专用发票团伙,涉案金额达4亿余元。北京警方9月10日通报,涉案5名犯罪嫌疑人因涉嫌虚开增值税专用发票罪已被检察机关批准逮捕...

5人团伙利用170家空壳公司 虚开发票8亿余元

虚开增值税发票,开票金额高达8亿余元!近日,集美区人民检察院发布了这样一起案件。被告人杨某为赚取高额利润,购买了十几家空壳公司,然后喊来自己的表哥负责买票、开票,拉来外甥负责记账、制作虚假合同。为了应对税务机关的核查,他又聘请一个员工负责报税、做账。经过简单的分工,他的“开票大业”就这样开启了。

利用小规模纳税人减免增值税政策虚开发票典型案例

国家税务总局朝阳市税务局第一稽查局根据精准分析线索，联合公安经侦部门依法查处一起利用小规模纳税人减免增值税政策虚开发票案件。经查，犯罪团伙控制多家空壳企业，在没有真实业务发生的情况下，利用小规模纳税人减免增值税政策向下游医药企业虚开增值税普通发票1009份，价税合计8273万元。目前，该案主犯邵龙因犯虚开...

乌兰浩特警方破获50亿元医药领域虚开发票案 众生药业产品牵涉其中...

此外，6月11日，贵州公安通报2023年打击经济犯罪10起典型案例，其中包括六盘水市水城区公安机关成功侦破“10??24”虚开发票案。通报显示，公安机关深度挖掘医药行业领域虚开发票涉案线索，发现介绍虚开代理商10名，下游虚开企业146家，虚开发票总量31000余份，价税合计12.3亿余元。前述50亿元特大虚开发票案具体牵涉哪些...