POS机套现740万 商户被判7年
记者上午获悉,38岁的李某被海淀法院以非法经营罪判处有期徒刑7年,并处罚金30万元。据李某说,他曾经有个朋友专门通过POS机替人非法套现赚钱,他在得知后大受启发,觉得这种挣钱方式的成本很低,于是也开始试着干,按照套现钱款的数额收1%至1.5%的手续费。2008年5月至2009年12月,李某以公司或个体工商户的名义,...
信用卡消费返现被恶意刷单,男子买来POS机薅了银行12万元!
到案后,苏某交代,办理这么多POS机是因为A银行信用卡只有在酒店刷单上可以返利,而每个POS机在使用时商户是随机跳出酒店类别,或者分时间段跳出酒店类别。每次使用前,苏某会将几个POS机都打开,先刷一次小笔消费,看看对方的商户是不是酒店的类别,如果是酒店的类别就继续刷,如果不是酒店的类别就换一个POS机再试试,...
深度揭秘|POS机“一机一户”背后的猫鼠游戏
除此之外,还有POS机代理商“潜入”社区菜鸟驿站快递站点,取快递的大门两侧及上方,同样赫然宣传可免费办信用卡,免费送POS机,被问及有何用途时,同样是用来“信用卡套现”,宣称刷卡秒到、无押金、无套路,并向前来取快递的个人消费者热情推销并介绍如何操作套现、如何匹配周边商户以规避风控等。借道“一机一户”违规...
揭秘POS机套现,“一个月刷了1个亿”
除此之外,还有POS机代理商“潜入”社区菜鸟驿站快递站点,取快递的大门两侧及上方,同样赫然宣传可免费办信用卡,免费送POS机,被问及有何用途时,同样是用来“信用卡套现”,宣称刷卡秒到、无押金、无套路,并向前来取快递的个人消费者热情推销并介绍如何操作套现、如何匹配周边商户以规避风控等。借道“一机一户”违规...
两年轻人在米兰开了意大利“第一家色情餐厅”客单价过百!凭啥赚钱?
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西安警方返还电诈涉案资金上亿元,抓获嫌疑人16872名
3、腐蚀银行工作人员办POS机洗钱,16人落网近日,西安市公安局雁塔公安成功打掉一个利用POS机“跑分”洗钱的犯罪团伙(www.e993.com)2024年10月26日。经查,该洗钱团伙组织分工明确,嫌疑人肖某作为团伙头目,伙同4名骨干成员,先后在福建、海南、江苏等地发展下线。表面上这些人在经营生意,实则利用大额POS机和银行卡的方式,对涉诈资金进行“跑分”...
免费送POS机涉案1400万,80余人被抓!
员工通过广撒网的方式拨打电话、群发邮件,宣称只需缴纳49元保证金,可免费领取POS机一台。如果有人询问,工作人员会根据事先准备好的话术,一步步引诱用户登记办理。此外,公司还采用了梯级奖惩,进行分组业绩考核,内部有荣耀、王者、先锋等战队,激励员工对用户的开发,开发的用户越多,获得的奖励也就越丰厚。
POS机加盟代理需要关注的几个问题?福建福州市pos机代理加盟
1、在POS机加盟代理的时候需要找到一个正规的品牌。不管是什么样的POS机加盟品牌,我们先充分的判断对方到底是不是安全的、正规的。这一点是最为重要的问题。只有加盟一个正规的品牌将来才有发展的可能性。如果品牌不正规,将来你不管是付出多少的心血,成功赚钱的几率都是非常低的。所以不能忽视这一点。2、选择...
支付行业怎么赚钱?别低估了POS代理商的收入!
其实,并不是每一家商户都愿意装POS机,因为装机需要付钱!安装也要付钱!装了以后顾客付钱还要收手续费!很贵的好么。于是银行和银联找到央行,央行凝神一想,想出了“支付牌照”这个东西,于是大手一挥,找来一堆点头哈腰的民营企业,跟他们说,弟兄们,一起赚钱的时候到了,申请一下这个“支付牌照”,我就...
POS机套现整治风暴:违规收入恐不止58亿
正规商铺难觅,POS机支付机构却又大赚特赚,其中道理何在?这就不得不提到灰色信用卡套现。“跳码”与灰色套现“跳码”是支付行业顽疾,且与信用卡套现如影随形。信用卡套现的通常方式是持卡人以POS机刷卡消费的名义虚构交易取现,其中的关键环节即是提供POS机终端或手机刷卡器的第三方支付收单公司。