个人账户的流水多大算大?
第一个是5万,存取现金当日单笔或者累计交易金额超过5万块钱,就属于大额交易了。这种情况下会受到银行的重点监控。第二个,个人卡境内转账如果超过了50万,会受到银行的重点监控。第三个,个人卡境外转账如果超过了20万,会受到银行的重点监控。第四个,公对公如果超过了200万,会受到银行的重点监控...
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
而且,不同的银行之间,对于“频繁转账”,以及“异常交易”的标准定义,也可能是存在差异的,这里面进行比照的方向,包含了交易金额、交易次数、交易账户日常流水情况等。银行对于异常交易的调查,不限于背后调查,还会选择直接与客户进行沟通,看客户是否了解自己所操作的转账交易有问题。二、银行卡被冻结的真正原因在这里...
收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元
在上海市崇明区,一间搭建在乡下的“水房”每天竟然流转着数十万元的赃款。上海崇明法院介绍,为了给大额的“黑账”进行持续性“洗白”,涉案人员张某组织王某等四人搭建“水房”,由王某等二人担任“卡商”,向本地居民收购闲置的银行卡和电话卡,招揽“卡农”,并雇佣池某等二人担任“操作手”,对汇入本地居民提供的...
这是骗了多少钱?12人出租银行卡给骗子流水达1.5亿
12人出租银行卡给骗子流水达1.5亿这是骗了多少钱?#12人出租银行卡给骗子流水达1.5亿#2022年夏天,朱某某从朋友处听说有个兼职,只要提供银行卡给对方,会有稳定收益。此后,朱某某陆续向该诈骗团伙提供36张银行卡,赚了6万多元。法院审理查明,2022年10月至2023年6月,朱某某、杨某某、秦某等12人,在明知上线...
一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...
2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水在300万元以上,总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征,引起了警方的关注。山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍,这些账户是通过网银或手机银行进行操作,网络操作地址显示在境外。但是,...
“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...
河南郑州的小李是一名外卖员(www.e993.com)2024年9月15日。2023年2月14日,他到郑州市航海西路派出所报警,称自己的银行卡里突然多出了50万元。当被问到钱是从哪来的时,小李一直闪烁其词。警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。
银行卡借给同学12天流水420万,该承担什么法律责任?
银行卡借给同学12天流水420万该行为将承担怎样的法律责任?如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”,就能轻松获得一笔佣金,你会同意吗?四川省蒲江县的小李就答应了同学的这个要求,在12天的时间里,用自己的银行卡帮助同学转账420多万元,如此大数目的进出账,小李害怕了,原来这些资金都是网络电信诈骗所得...
办贷款要刷流水?警惕“跑分”陷阱
经法院审理认为,被告人于某明知他人以刷银行卡流水的名义利用信息网络从事犯罪活动,还将银行卡给他人提供支付结算方面的帮助,并协助其转移赃款,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定。法院依法判决被告人于某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币一万元。
探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约 但资金来源正常...
“取十万元要提前一天预约,告知银行卡号、电话号码以及取款用途,我们要进行登记,然后上报、预约。”北京银行一支行工作人员表示,取款带着身份证、银行卡即可。“您取款有什么特别的用途吗?”北京农商行某支行工作人员表示,现在大额取现都要求核实。得看银行卡流水,然后提前预约,本人携带身份证、银行卡来取。值得注意的...
每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...
面对记者取现十万元的需求,广州银行一支行同样表示要提前一天在3点之前预约,本人带上银行卡和身份证即可。而中信银行某支行的工作人员则表示,5万元以内可以直接取,5万元以上需要在10点前预约,第二天取。“您是经常大额取现吗?”深圳某交通银行营业网点工作人员确认了本人持卡之后,详细询问了取款的频次和用途,并确...