POS机套现黑色产业链,可能构成非法经营罪
POS机除了被持卡人拿来进行信用卡套现、刷流水,还有一些不法分子,为了赚取手续费帮别人“养卡”,从而发展了一条流水线式的“黑色产业链”。早在2016年,央行就明令叫停了网络售卖POS机,《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》指出,任何单位和个人不得在网上售卖POS机、刷卡器等受理终端。...
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
警方称,男子在店内等待的期间不时地看向手机,他的手机界面始终停留在一个群聊界面。等待近一个小时后,年轻男子才站起身来说:“现在可以了,你把POS机拿来。”随即,男子拿出一张外地某银行的银行卡,拿过POS机便自行开始刷卡。在接下来的时间内,每隔十来分钟,男子就会接到一个电话,每接一个电话他就用卡刷一笔钱...
男子53万买光2家金店金条 店员报警:电诈“洗钱”
等待近一个小时后,年轻男子才站起身来说:“现在可以了,你把POS机拿来。”随即,男子拿出一张外地某银行的银行卡,拿过POS机便自行开始刷卡。在接下来的时间内,每隔十来分钟,男子就会接到一个电话,每接一个电话他就用卡刷一笔钱,循环往复六七次后,共刷卡付费115万元。经警方调查,年轻男子购买金条时使用的卡是...
乞丐拿来个POS机,向我乞讨,我是给呢还是不给呢
乞丐淡定的看着我,“要是没钱刷卡也行。”我勒个去,他真的拿出了POS机!
如何维权?楼盘销售将POS机绑自己卡吞400万
#楼盘销售将POS机绑自己卡吞400万##销售吞60万房款房产公司被判返还#前不久,苏州的李某看中一处商铺,在楼盘销售经理唐某拿来的POS机上支付了60万房款,然而这些钱都进了唐某个人口袋。经查,唐某将POS机绑定自己的银行卡,套取了13个客户共400多万金额,用于网络赌博。法院审理后认为,唐某作为该楼盘销售人员,...
媒体聚焦 | 购房付款需谨慎 小心POS机支付陷阱
李某遂至公安机关报案,经查原来唐某利用POS机绑定自己的银行卡并让客户刷卡,从而收取客户资金用于网络赌博,后唐某被判犯职务侵占罪(www.e993.com)2024年10月25日。现李某以房地产公司未按期交付房屋为由要求解除双方签订的商品房预售合同并返还房款62万元。房地产公司辩称其与李某不存在商品房预售合同关系,只收到2万元押金,并未收到60万元...
POS机上“偷梁换柱”,玉林一售楼员私吞客户上百万购房款,被刑拘
原来,许某自己还开有一家房地产中介公司,因资金周转困难,便对叶女士的房款动起了歪心思。2021年5月,许某告诉叶女士,购买别墅的首付需提高到40%以上才能办理按揭,叶女士仍需再交56万元。于是,叶女士先后在许某拿来的POS机上刷了两笔款,共计56万元。8月,叶女士说,她不想按揭了,要分期付款(一年内还...
揭秘POS机套现背后的产业链
在办理POS机的过程中,代理商还会告诉用户POS机的优势,比如可以拿来套现,简单方便,下载个APP即可实现资金从信用卡到储蓄卡的过度,并且不用损失太多手续费,对信用卡额度不满意者,还能拿来养卡,用上一段时间额度就会上涨,等等对POS机的包装,不止是为了让用户办理,更重要的是提高兴趣,拉拢他们做下线。
调查:POS机竟能"吞"商户的钱 千名商户被坑2亿元
PS:二清是指有POS机的商户,再申请增机,卖给或租赁给商户用,商户的钱也将改由该POS机商户(也称“一清的商户”)再给商户做一次清算,这也就是说,一清机与二清机的主要区别在于,资金清算后是不是直接到商户的账户上,如果是二清机,相当于商户们的钱在别的公司上又转了一道手。
被坑了十几万上百万的都有!POS机竟能"吞"商户的钱,揭开零费率...
PS:二清是指有POS机的商户,再申请增机,卖给或租赁给商户用,商户的钱也将改由该POS机商户(也称“一清的商户”)再给商户做一次清算,这也就是说,一清机与二清机的主要区别在于,资金清算后是不是直接到商户的账户上,如果是二清机,相当于商户们的钱在别的公司上又转了一道手。