公安部公布5起金融犯罪典型案例

经查,2022年10月以来,犯罪嫌疑人张某鹏组织招揽技术开发、App运营、黑灰产引流等数十人组成职业化非法放贷犯罪团伙,以“高利放贷”非法营利为目的,在境外开发运营26款网贷App,向境内非法提供贷款业务,收取借款金额30%~35%的高额周息,截至案发,累计向5万余人非法放贷5.6亿元。今年8月,办案单位开展收网打击,抓获...

纽约金融服务局NYDFS正招聘区块链分析师以打击加密犯罪

纽约金融服务局(NYDFS)正在招聘一名高级区块链分析师,以应对加密货币行业中的金融犯罪,包括洗钱活动。应聘者需具备至少一年的加密货币行业经验,熟悉区块链分析和开源情报工具的使用。同时,还需深入了解《银行保密法》、反洗钱(AML)规则及相关法律框架。该职位主要负责使用区块链分析和链上归因评估DFS监管的虚拟货币持牌...

昔日上海证券研究所首席市场分析师蔡钧毅被判刑!犯罪事实曝光 为...

该文件指出:“近期,我局关注到辖区某证券公司分析师因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。据了解,该分析师被刑事拘留与不当使用自媒体工具开展业务活动有关。该事件发生后被多家金融类媒体相继报道,引发舆论关注。”上海证监局表示,将进一步加大对辖区证券从业人员利用自媒体工具开展业务活动的日常监管。发现存在违规服务客户行为、...

判了!上海知名网红分析师入刑,为境外诈骗团伙引流

上海网红分析师被判1年5个月据澎湃新闻报道，2021年起，叶某某、韦某某等人，受他人招揽，前往境外电诈园区内，专门从事针对境内居民诈骗活动。期间，通过沈某某等人联系，搭建公众号、直播平台、虚假投资平台，并邀请知名股评师蔡某某在短视频平台以直播方式，先后将被害人引流至其他平台，以推荐投资方式诱骗被害人在...

昔日券商首席被判刑!犯罪事实曝光,为境外诈骗团伙引流……

该文件指出:“近期,我局关注到辖区某证券公司分析师因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。据了解,该分析师被刑事拘留与不当使用自媒体工具开展业务活动有关。该事件发生后被多家金融类媒体相继报道,引发舆论关注。”上海证监局表示,将进一步加大对辖区证券从业人员利用自媒体工具开展业务活动的日常监管。发现存在违规服务客户行为、...

网络犯罪研究分析师如何报考?报名入口?就业方向

职业发展前景随着网络技术的不断发展和应用,网络犯罪手段也日益多样化,对网络犯罪研究分析师的需求将持续增长(www.e993.com)2024年11月11日。特别是在金融、电商、政府等关键领域,对网络犯罪研究分析师的需求更为迫切。学习课程备考要成为网络犯罪研究分析师,通常需要学习网络安全、犯罪学、数据分析等相关课程。备考过程中,需要掌握网络犯罪的基本概念...

台江检察院严厉打击金融和涉企犯罪

检察官提示:投资者要警惕无门槛、高回报的虚假金融投资项目,这有可能是犯罪分子设置的非法集资陷阱。青年待就业人员一定要注意辨别包装成合法经营公司的犯罪团伙,不要贪图“一夜暴富”,如果发现需要包装身份、夸大资历,推销“高收益、零风险”的资金盘,应及时抽身,向司法机关投案或举报。

数治故事|上海静安区:加大证券犯罪打击力度护航金融安全

依法服务保障金融高质量发展十条举措》,依法从严、全链条惩治内幕交易、操纵市场等证券犯罪案件,加强行政执法与刑事司法衔接,畅通与金融监管部门协作配合,聚焦新业态金融犯罪活动共同开展分析研判,探索以数字化治理推进行业合规,服务保障防范化解金融风险,促推形成“不敢犯、不能犯,自觉规范、不踩红线”的法治化金融市场...

起诉1199人,追赃近19亿元!上海严惩重点领域金融犯罪

上海检察机关加强对利用新技术、新业态实施金融违法犯罪活动的分析研判,协同金融监管部门准确识别“伪金融创新”,精准打击以区块链、虚拟货币、数字藏品等投资名义实施的新型金融违法犯罪。常态化治理非法证券期货活动2023年,上海检察机关还联合开展网上非法证券活动、不法贷款中介等专项治理,相关经验在全国推广,共同守住不...

数据穿透防范化解金融风险上海静安:加大证券犯罪打击力度护航金融...

依法服务保障金融高质量发展十条举措》,依法从严、全链条惩治内幕交易、操纵市场等证券犯罪案件,加强行政执法与刑事司法衔接,畅通与金融监管部门协作配合,聚焦新业态金融犯罪活动共同开展分析研判,探索以数字化治理推进行业合规,服务保障防范化解金融风险,促推形成“不敢犯、不能犯,自觉规范、不踩红线”的法治化金融市场...