炒币要提供“收入证明” ?币安用户突然被限
所谓资产来源证明(SourceofWealth,简称SOW)是指对个人财富的总体来源的证明,包括工作收入、投资回报、继承、商业利润等。金融机构往往会要求投资者提供税务申报单、投资证明等相关文件,评估用户收入来源是否合法来防范欺诈和洗钱风险。按照《中华人民共和国民法典》等法律与相关司法解释的规定,书面证明包括房产证、银...
【锚定现代化 改革再深化】深化住房保障领域改革,改了什么...
记者看到,努尔斯曼古丽·阿布都卡德尔提交的资料有收入证明、户口簿、居住证明、身份证、租房协议、劳动合同等。“现在还差一个缴纳社保的证明就齐了。你下午拿过来也行。”药王庙社区住房保障专干热沙来提·萨迪克说,现在公租房申请要件都简化了,之前缴纳社保的年限要求是3年以上,现在没有年限限制了。正常情况下,一般...
做合规银行人
客户提供的收入证明与实际情况存在较大差异。面对这种情况,我立即向客户解释了合规要求的重要性,并建议客户重新提供真实有效的资料。虽然这样做可能会影响到这笔业务的进度和业绩,但我坚信合规原则是不能妥协的。最终,客户在了解了合规要求后,主动提供了真实有效的资料,这笔业务也得以顺利推进。银行的业务多种多样,...
存款5万被要求提供收入证明?18家商业银行最新回应来了
2月7日,红星新闻记者联系18家商业银行一线业务人员咨询发现,目前各行对5万元以上现金存取客户的尽职调查、身份资料等保存管理的具体执行方法不同,现阶段并未有银行明确表示要求提供收入证明等资料,但不少银行会进行“正常的问询”。2022年1月底,央行、银保监会、证监会等三部门联合印发了《金融机构客户尽职调查和客户...
女子存5万元被要求出具收入证明 专业人士:初衷可能是为了防范...
近日,浙江湖州一位女士发布视频称,她去某银行存款5万元现金,被柜台人员要求提供收入证明等材料。该女士称,柜员问她,在哪里上班、钱从哪里来,还要收入证明,这让她觉得像是在审犯人,很不舒服。于是这位女士直接抽了100元出来,存49900元,几分钟就搞定了,银行还送了一桶油。
农民60岁补贴一览表 有什么补贴呢?服务清单已经发布,早了解
也就是说;只要你属于经济困难的老年人,那么就可以到当地的社区服务中心或村委会进行申请,填写申请表格并提供相关证明材料、身份证、收入证明等等,最后等待审核即可(www.e993.com)2024年10月20日。而国家对城乡经济有困难的老年人实施这项物质帮助措施不仅可以帮助老年人缓解经济压力,提高生活质量。同时也有助于推动养老服务行业的发展,促进养老服务行...
他30岁,我未满20岁,我们只办了婚礼没领证,如果分手,我能得到属于...
在具体解决该问题时,若进入诉讼程序,孩子母亲作为原告需要提供离婚证、离婚协议书、以及收入证明、银行流水、聊天记录、证人证言等证明孩子父亲未尽到抚养义务以及母亲有抚养能力的证据。法院做出变更抚养权的判决后,孩子母亲可以持生效判决及相关材料到户籍登记机关为孩子申报户口。
贷款买房年限“长一点”好还是“短一点”好?银行柜员这么说
我觉得,既然房子都买得起,干嘛装修的时候不是统一的风格,即使是混搭,它给人的感觉也是一种非常协调的风格。家里需要现代简约风格,就不要大量使用石膏线条,家里装修简欧风格,就不要使用新中式的元素等等。所以,装修风格也很重要。综上所述,贷款选择年限的时候,不仅是利息不同,我们应该考虑政策和投资价值。所以,...
人民银行传来重要消息:一次性存款达到10万,需提供收入证明?
3、需要提供收入证明的情况虽然大部分普通人是不会面临提供收入证明的情况,但一些特殊情况下确实需要。比如,存款金额巨大且无法明确说明来源的情况。如果一个普通工薪阶层的人突然存入数百万甚至上千万的现金,银行柜员可能会询问现金的来源。尽管回答是从其他银行取来的,但银行反洗钱系统会进一步审核该储户的存款和...
女子银行存5万被要求出具收入证明,抽掉100元用几分钟就搞定
近日,浙江湖州,一女士到银行去存款5万元,被工作人员要求提供资金来源,还要提供收入证明。女子感觉存个钱搞得像审犯人一样,十分的不方便,为了能顺利存钱,于是她抽掉了100元,只存49900元,很快办理了存款手续,仅仅用了几分钟就搞定了,还被赠送了一桶油。据了解,去年,确实有5万元以上现金存取业务,要提供...