新加坡金融犯罪类 违反反洗钱和打击恐怖主义融资实例分析(下)

具体违规行为包括：未能维护与客户实际所有权相关的最新客户尽职调查（CDD）信息；未能及时更新客户的洗钱/恐怖融资风险评级，导致未能对高风险客户进行加强型尽职调查；未能充分识别高风险客户及其BO的财富来源，且过度依赖客户的财富申报，未进行充分的验证；对于与客户了解情况不符或没有明确经济目的的异常大额交易，未进...

“自洗钱”如何定罪处罚?最高法答封面新闻:遵循罪责刑相适应原则

最高法刑三庭副庭长陈学勇介绍，认定“自洗钱”犯罪，行为人必须具有洗钱的故意和洗钱的行为，否则不能认定。实施上游犯罪后，自然持有犯罪所得，没有实施洗钱行为的，不能认定洗钱罪；“自窝藏”行为，也不构成洗钱罪。最高法刑三庭副庭长陈学勇。最高法供图陈学勇介绍，“自洗钱”行为如何定罪处罚，是司法实践...

洗钱犯罪的主观要件及其证明

有观点认为,在删除“明知”后,无论是自洗钱还是他洗钱都不再需要“明知”要件,洗钱罪只需要有主观故意即可。[1]从当前刑法条文、立法意旨与司法实践来看,“明知”应当属于不成文的要素,成立洗钱罪仍需具备主观的“明知”,只是因自洗钱行为人已实施上游犯罪,当然具备“明知”,无需重新证明。具体如下:(一)洗钱...

网友热议:直播打赏被列为洗钱方式按洗钱罪定罪

据说这位榜一大哥打赏的资金都是通过非法手段获得的，然后通过直播打赏的方式进行洗钱！哎呀，这可是个大新闻啊！洗钱团伙竟然把直播打赏当成了“洗钱机”，这操作简直让人叹为观止！他们在直播间里频繁打赏，将非法所得转化为看似合法的直播收入，然后再通过各种方式将钱洗白。这手段，简直比电视剧里的还要高明啊！而...

走私犯罪中洗钱行为的司法认定之难题及其破解

刘艳红教授认为,自洗钱定罪自然不需要“明知”,他洗钱定罪仍应根据行为人主观上是否“明知”予以判断。现有研究体现了鲜明的时代特征,对反洗钱犯罪的研究做出了重大贡献。然而,已有研究尚未充分注意到一些重要的问题。首先,部分研究注重基础理论的争鸣,但缺乏在法教义学层面上对当前法律实践进行必要的批评与修正。其次,...

上游犯罪行为人尚未定罪,如何认定洗钱罪

上游犯罪尚未经法院定罪判刑,是否就不能认定行为人构成洗钱罪?当然不是(www.e993.com)2024年11月26日。笔者认为,只要有证据证明确实发生了刑法明文规定的上游犯罪,行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益,仍然为上游犯罪行为人提供资金账户、协助将财产转换为现金等,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的,就可以认定洗钱罪成立。上游犯罪行为与...

用自己账户帮毒贩转移毒资被判洗钱罪,法院:不知情也可能犯罪

法院审理后认为,被告人明知他人从事贩卖毒品活动,仍利用自己支付宝、微信帮助他人收取毒资共计6700元,并转账至贩毒人,其行为已构成洗钱罪,应依法予以惩处,最终以洗钱罪对被告人定罪量刑。第二起案件中,被告人与贩毒者系堂兄弟关系。贩毒者以自己银行流水达到当日限额为由向被告人借其银行卡账户及微信收款账户。后贩...

"蛇头"、打手与洗钱:128份判决书里的"缅北"电诈链条

同样是提供资金转账支持,为什么定罪不同?甘仕荣表示,主要是看当事人是否明知诈骗环节,诈骗罪的定罪侧重在骗,“比如不管你这个钱是骗来的,还是抢劫来的,他只负责帮忙转移,并没有参与欺骗,对此也不知情,那一般就不会定为诈骗罪。”近日,公安部会同有关主管部门起草了《惩戒办法(征求意见稿)》。意见稿共有19条...

“洗黑钱”时私自截留,黑吃黑的行为如何定罪?

办理4张银行卡交给对方,当即就能拿到4000元现金,如果还愿意继续合作,帮忙收购更多银行卡,做做“跑分”生意,还能挣到更多。这种“易赚钱的买卖”一度在一些年轻人中蔓延。这种看似“没干什么”“啥也不知道”的生意,其实是一些犯罪链上的重要环节。从出卖银行卡到参与“跑分”...

检察机关惩治洗钱犯罪典型案例

2020年8月17日,江西省宁都县公安局以李某华涉嫌洗钱罪移送起诉。李某华到案后不供认犯罪事实,辩称对李某涉嫌黑社会性质组织犯罪不知情,转移资金时公安机关仅认定李某涉恶,系以涉嫌寻衅滋事罪拘留,未认定为涉黑;将相关账户资金转移、提现均是用于李某名下公司经营及还款。针对其辩解,宁都县人民检察院引导公安机关对...