借用身份在虚拟货币交易所KYC实名认证,法律风险有哪些?
遇到这种情况,风险既有可能来自交易行为本身,也有可能来自此前代为KYC认证的中介。来自交易行为的话,如果是OTC币商,那么可能是相关交易行为涉嫌帮信罪、掩隐罪、诈骗罪、开设赌场罪等刑事犯罪;如果是普通用户,那么大概率是因为收到了黑钱。来自中介的话,既有可能是账号身份的问题,但更有可能是中介本身涉及违法犯罪活动...
盲盒开奖,你惊喜了吗?
7.18岁的小李是一名学生,一天在校园内看见有人说需要收购实名认证手机卡、银行卡,一套400元。以下哪种说法是正确的?A.自己的手机卡和银行卡如果出售给他人或将涉嫌犯罪(正确答案)B.为规避出售银行卡的风险,应当跟收卡人做好约定不做违法犯罪的事情再出售C.可以将自己的手机卡和银行卡短暂借用给别人几天...
疑案精解:涉虚拟货币洗钱行为的司法认定
肖某从事虚拟货币交易多年,其本人供述正常虚拟货币交易都是通过公认度较高的火币网、欧易、币安网等交易平台,上述平台需要本人使用实名认证的交易工具(注册账号后绑定实名认证银行卡等)进行账户交易,且设置诸如:交易当天买卖24小时内不能提币需次日提币、交易需提前提供买家银行流水确保卡内资金沉淀5-7天、交易流水过于频...
实名+照片!29人涉刑事犯罪,警方发布悬赏通告!
17、李喜军,男,1966年2月4日出生,身份证号码:152123660204061,户籍地:内蒙古莫旗尼尔镇北街5巷12号。悬赏金额:十万元;办案民警:李警官15048058342。犯罪嫌疑人李喜军18、王文武,男,1975年3月10日出生,身份证号码:152127197503108630,户籍地:内蒙古自治区鄂伦春自治旗宜里农场场部街222号。悬赏金额:...
出卖实名认证银行卡构成帮助信息网络犯罪活动罪
出卖实名认证银行卡构成帮助信息网络犯罪活动罪南海普法王某在网络上认识了非法收购银行套卡的海哥(化名)。于是,他与吴某合谋开办实名认证的银行套卡卖给海哥。吴某开办了3套卡,每套卡包含银行卡、卡盾和手机卡等,获得报酬800元。不久后,有多名被害人被诈骗分子以刷单、投注彩票、炒外汇、炒股等方式诈骗,其中...
强化实名认证 遏制寄递渠道违法犯罪
新华社北京11月25日电记者25日从最高人民检察院获悉,为遏制利用寄递渠道实施违法犯罪多发势头,推动强化寄递安全法治化治理,最高检日前向国家邮政局制发最高检第七号检察建议,促进寄递行业堵塞管理漏洞,健康持续发展(www.e993.com)2024年7月31日。最高检副检察长陈国庆介绍,近年来,随着我国寄递行业的快速发展,利用寄递渠道实施贩运毒品等违法犯...
男子买假身份证用于微信实名认证涉罪 崇川检察官:坦荡荡真实生活
随着电信、网络、交通等领域实名制的推开,身份证重要性越发突出。现在,很多人知道身份证造假是犯罪,但是买张假身份证拿回来用,许多人不觉得是个事。近日,由江苏省南通市崇川区人民检察院提起公诉的黄某伪造身份证件案一审宣判,黄某被法院判处拘役三个月,缓刑四个月,并处罚金人民币五千元。
实名制有名无实 虚拟运营商号段成电信犯罪重灾区
实名制“有名无实”虚拟运营商号段成“电信犯罪重灾区”近年来,诈骗分子利用虚拟运营商的170、171等号段进行诈骗的案件频发,已成为“电信诈骗重灾区”。其根源在于虚拟运营商没有严格实行手机实名制,犯罪分子很容易躲过警方追踪,所以作案有恃无恐,而警方打击非常困难,受害人常常血本无归。有关人士建议,虚拟运营...
微信号买卖黑产链调查:一个实名号60元,赶紧自查有没被盗用!
“买卖微信号涉嫌侵犯公民个人信息罪。”律师肖锦阳告诉南都记者,微信号是通过电话号码进行绑定的,微信号在实名认证之后,微信号就间接的和身份证信息进行了关联,买卖微信号涉及到公民个人信息的买卖。“根据《刑法修正案(九)》第17条规定:“违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期...
【曝光台】@所有人 这些人被实名曝光 看看有没有你认识的
为依法严厉打击规避执行、抗拒执行等违法犯罪行为,根据最高人民法院《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,楚雄市人民法院将拒不履行法院生效法律文书确定义务的被执行人予以曝光,并纳入最高人民法院失信被执行人名单库。失信被执行人将面临无法乘坐飞机、高铁、动车二等座以上和列车软卧,不得高档消费,并且在政府...