人大常委会丨反洗钱法完成修改 遏制洗钱犯罪守护金融安全
新华社北京11月8日电（记者吴雨）十四届全国人大常委会第十二次会议8日表决通过了新修订的反洗钱法，自2025年1月1日起施行。新修订的反洗钱法坚持问题导向，系统完善反洗钱制度措施，平衡反洗钱工作与保障个人和组织合法权益的关系，有利于提高反洗钱工作的法治化水平。据了解，现行反洗钱法自2007年1月1日起施行，...
反洗钱法完成修改 遏制洗钱犯罪守护金融安全
据了解，现行反洗钱法自2007年1月1日起施行，结合新形势新要求，修订完善反洗钱法。2024年4月，十四届全国人大常委会对反洗钱法修订草案进行了初次审议，9月进行了二次审议，11月4日提请常委会会议三次审议。修订后的反洗钱法共7章65条，包括总则、反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责...
“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释...
从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。同时,金融行动特别工作组在对我国反洗钱工作进行评估的基础上,...
我国洗钱罪相关法规逐步完善
《金融时报》记者关注到,对于洗钱罪,相关法律条文不断完善。1997年刑法对洗钱罪作了规定。《刑法修正案(三)》《刑法修正案(六)》先后对洗钱罪进行了修改完善。2009年,最高人民法院制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。2020年,“两高一部”出台了《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》...
新司法解释发布,“他洗钱”主观要件、“自洗钱”认定标准再明确
8月19日,最高人民法院联合最高人民检察院举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),就洗钱罪相关法律适用问题作出规定,自2024年8月20日起施行。“2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的‘明知’和‘...
反洗钱法迎来重大修改,特定非金融机构受到监管
日前反洗钱法修订草案提请十四届全国人大常委会第九次会议正式审议,受国务院委托,中国人民银行行长潘功胜作关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》(下称“修订草案”)的说明,这标志着自2007年1月起施行的反洗钱法将迎来首次重大修改(www.e993.com)2024年11月19日。此次修订草案共7章62条,对原《反洗钱法》做了较大改动,修改条文多,规则变化...
...最高人民检察院《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释...
1997年刑法对洗钱罪作了规定。《刑法修正案(三)》《刑法修正案(六)》先后对洗钱罪进行了修改完善。为依法惩治洗钱犯罪活动,最高人民法院于2009年制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《2009年解释》),“两高一部”于2020年出台了《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》,明...
《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》新闻发布会
《刑法修正案(三)》《刑法修正案(六)》先后对洗钱罪进行了修改完善。为依法惩治洗钱犯罪活动,最高人民法院于2009年制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《2009年解释》),“两高一部”于2020年出台了《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》,明确了洗钱犯罪的定罪处罚标准和相关法律...
“两高”司法解释明确“自洗钱”“他洗钱”认定标准,“虚拟资产...
《解释》明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。“他洗钱”犯罪主观要件改为“知道或者应当知道”《刑法修正案(十一)》修改了刑法第一百九十一条关于洗钱罪的罪状描述,删除了“明知”的用语...
郁卫平 刘颖|自洗钱犯罪法律适用问题浅析
刑法修正案(十一)对刑法第191条洗钱罪作出修改,删去了“明知”和“协助”等主观表达,提示了行为人身份外延的扩展,将上游犯罪本犯纳入规制范围之内,提升了洗钱罪的适用度,但也由此带来了一些法律适用上的新型挑战。建议结合司法效果亟待提升的实践背景,通过对该罪保护法益的本质探究,来认定洗钱罪与上游犯罪之间的罪数...