最高法:2024年上半年全国法院一审审结洗钱罪349件573人
最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇介绍,三年来,全国法院一审审结洗钱罪(刑法第191条)刑事案件共计2406件2978人,其中:2021年审结499件552人,2022年审结697件834人,2023年审结861件1019人;2024年1至6月审结349件573人。洗钱罪刑法条文修正以后,2021年案件数量大幅增加153.3%,2022年、2023年同比分别上升39.7%...
最高检:2024年上半年起诉洗钱罪1391人 同比上升28.4%
2024年上半年起诉洗钱罪1391人,同比上升28.4%,继续保持对洗钱犯罪打击态势。
【2024年金融教育宣传月·反洗钱篇】中秋佳节齐欢乐,远离洗钱助...
根据我国刑法第一百九十一条规定,洗钱罪的上游犯罪是以下七类:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。注意!并非这七类犯罪以外的洗钱行为就不构成犯罪,如果掩饰、隐瞒其他犯罪的所得及收益的,有可能构成掩饰、隐瞒犯...
平安人寿安徽分公司反洗钱宣传在行动(五):刑法关于洗钱罪的刑罚...
(一)没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;(二)情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的没收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;(三)单位犯本罪,实行双罚制,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他...
新公布一个司法解释,2024年8月20日起施行!
第九条犯洗钱罪,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,判处一万元以上罚金;判处五年以上十年以下有期徒刑的,并处二十万元以上罚金。第十条符合本解释第一条、第二条的规定,行为人如实供述犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免...
正厅级纪检“内鬼”获刑7年 非法持枪支弹药案宣判
正厅级纪检“内鬼”获刑7年非法持枪支弹药案宣判陈罡,贵州纪检系统的前正厅级官员,因非法持有枪支5支及弹药732发,于9月12日在贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院接受一审公开宣判(www.e993.com)2024年10月1日。他被指控犯有受贿罪、洗钱罪以及非法持有枪支、弹药罪。法院判决结果显示,陈罡将面临七年的有期徒刑,并需缴纳总计三十万元人民...
两高联合发布法释〔2024〕10号,今日起实施
第九条犯洗钱罪,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,判处一万元以上罚金;判处五年以上十年以下有期徒刑的,并处二十万元以上罚金。第十条符合本解释第一条、第二条的规定,行为人如实供述犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者...
《联合国打击网络犯罪公约》(2024年8月7日版全文)
1.各缔约国均应采取必要的立法措施和其他措施,在本国法律中将在无权情况下故意破坏、删除、劣化、更改或隐瞒电子数据的行为确立为刑事犯罪行为。[非正式会议商定]2.缔约国可规定本条第1款所述行为须是造成了严重损害的行为。[暂定]第10条.干扰信息和通信技术系统[暂定]各缔约国均应采取必要的立法措施...
2024年洗钱犯罪最新司法解释!
第九条犯洗钱罪,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,判处一万元以上罚金;判处五年以上十年以下有期徒刑的,并处二十万元以上罚金。第十条符合本解释第一条、第二条的规定,行为人如实供述犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免...
“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。同时,金融行动特别工作组在对我国反洗钱工作进行评估的基础上,...