被指“黑钱”的现金运输途径:从苏里南到香港,再经德国回流荷兰
钱在那里存放在一些银行帐户中,然后再从德国回流到荷兰。海关发现运输之所以可疑,不仅是因为这条引人注目的路线,还因为这些现款的包装方式和币种。例如,有成千上万的500欧元纸币,这些纸币未在正常付款交易中使用过。此外,这些钱的确切来源也不明确。苏里南以毒品交易闻名。这就是荷兰检察部开始调查洗钱活动的原因。
百名红通人员逃亡路:首选美加落脚、在外打工吃面
据《红色通缉》报道,中国与瑞典之间虽然还没有引渡条约,但中国已经向瑞典提出引渡请求,瑞方正在进行相关调查。在未签订引渡条约的情况下,两国之间可以在遵守某些原则下开展个案协商。“比如互惠原则,一国在允许另一国引渡嫌疑人后,可以要求今后在从对方引渡嫌疑人时获得同等优惠;其他原则还包括双重犯罪原则,即一国在...
湖南永雄叫板安徽警方:讨债公司在当地的关系不好用了么?
老板谭曼是个草根,2002年通过首届司法考试以后,找到了一份与催收相关的法律服务工作,成为了中国第一批个人贷款清收专业律师。2006年谭曼成立了湖南裕邦律师事务所,与当地的中国人保财险、建设银行等大型金融机构合作,对个人不良消费贷款进行催收,当时主要工作重点是车贷。仅用了两年,裕邦律所就占有了湖南80%的催收业务。
外国的月亮圆不到的地方 —— 一个偷渡客的亲身经历(上)
当然更多的是向国内亲友借,也有借高利贷的,或者把房子卖掉的,反正你要出国了,总有办法搞到钱。至于后果会怎么,没人考虑。出国就是挣大钱,人人都是又激动,又兴奋。我们这批一共是十五个人,在温州集中出发。走之前,把第一批钱每人二万付掉。就这一下,蛇头得了三十万人民币,刨去介绍和沿途开销,他至少净赚了二...
《红色通缉》第一集:看红通逃犯的“铁窗泪”
按照这个思路摸排下去,果然发现是一名项目上得到过杨秀珠“照顾”的华侨,帮助她藏身在荷兰鹿特丹。中国立即提请荷兰协助拘捕和遣返。2005年6月,荷兰警方拘捕了杨秀珠,但杨秀珠提出上诉,并申请避难。黄光荣(浙江省检察院工作人员):我们不停地给荷兰警方提供我们的证据,有一些她国内犯罪的一些证据,想督促他们把她给遣返...
《红色通缉》第一集《引领》
按照这个思路摸排下去,果然发现是一名项目上得到过杨秀珠“照顾”的华侨,帮助她藏身在荷兰鹿特丹(www.e993.com)2024年10月10日。中国立即提请荷兰协助拘捕和遣返。2005年6月,荷兰警方拘捕了杨秀珠,但杨秀珠提出上诉,并申请避难。黄光荣(浙江省检察院工作人员):我们不停地给荷兰警方提供我们的证据,有一些她国内犯罪的一些证据,想督促他们把她给遣返...