银行卡被冻结,退休老汉反道谢:收快递领“扶贫款”小心成洗钱帮凶

办案民警龙义介绍,对方所谓的“包装流水”其实就是用受害者的银行卡接收涉诈资金,再转到指定账户内完成“洗钱”。一旦按照对方要求操作,就会沦为犯罪分子的帮凶,面临法律的制裁,银行卡也会被冻结。在骗子的一步步诱导下“包装流水”套路解析第一步:推广引流。诈骗分子通过邮寄、电话、短信等方式,发布可以免费获得...

寄快递粗心落下钱包,快递网点小哥多方联系终归还

近日,顺丰快递诸城密州业务部仓管员王泽飞收到一面锦旗。客户在寄快递时落下钱包,内有多张银行卡、护照、现金等重要财物,快递网点小哥王泽飞多方联系终归还。原来3月2日,王泽飞在快递网点内收拾营业台桌面时,发现桌上有一个黑色钱包,钱包内有多张银行卡、护照、现金等重要财物,但因缺少身份证无法得知失主。王泽飞...

为寄递企业“开良方” 为社会治理“献良策”

有些“卡农”通过快递邮寄银行卡、手机卡甚至是身份证给诈骗团伙使用,为诈骗团伙提供了便利。尽管公安机关要求快递公司邮寄银行卡、手机卡等物品需要到反诈中心备案,收件员也告知邮寄人要遵守该项规定,但为了逃避备案,犯罪嫌疑人通过将手机卡、信用卡等物品夹在书本、衣服口袋、旧包装盒等生活用品中寄出,而收件员也...

提醒| 紧急提醒!这件快递让你防不胜防!

也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款,不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付,不能注册支付宝账户,不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。3、严管账户银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。

香港银行开户之后的这一步,非常关键,一定要注意

东哥说,那还真不能确定是不是丢了。你得回去看看信箱。什么信箱?就是,你家一楼大厅里,靠墙放的那些小格子们。为什么?以中银香港为例。银行开户后,有几个选项。一个是,现场拿卡。二个是,平邮寄卡。三个是,快递寄卡。现场拿卡最简单,但卡片不太好。

收到来路不明的快递?当心有诈!

成都青白江公安分局刑警大队民警苏晓晖表示,收到不明快递时,要登录官方网站查看物流信息和快递员信息,并电话联系快递员;对于来路不明的快递,要坚持验证快递员身份和快递内物品(www.e993.com)2024年11月27日。“另外,切勿扫描不明快递内的二维码卡片,也不要点开陌生链接填写银行卡、身份证、手机号等个人信息。”...

女子被洗脑购买14万元金条寄给骗子,民警紧急行动成功拦截包裹

经过仔细核查,民警邱舒婧贤判断张女士已经被骗,迅速向派出所值班领导和分局反诈中心报告。反诈中心对张女士银行账户采取了保护性止付措施。民警邱舒婧贤进一步查看张女士的交易记录,惊讶地发现,张女士在该投资平台“客服”的引导下,购买了价值14万余元的黄金,已经交由顺丰快递寄往对方指定的收货地址。情况紧急!民警连...

【检护民生】兰州榆中:为“两卡”寄递监管开出“检察处方”

“快递在给大家带来便利的同时,也存在很大的安全隐患,有些人将银行卡、电话卡通过快递邮寄给诈骗分子,沦为电信网络诈骗的工具……”近日,在甘肃省兰州市“寄递安全”专项工作推进会议上,榆中县检察院检察官以“防骗反诈”为主题,应邀向快递从业人员进行专题授课,同时,对辖区邮寄“两卡”监管缺失问题检察监督案整改情...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

3.客户经理安排律师见证,微信视频见证(也有经理会安排在分行办理时直接见证,具体看经理安排)见证完将资料邮寄给律师4.香港银行收到律师邮寄的资料审核,经理电话联系客户确认开户基本信息,等待下户5.下户后收到密码涵的快递6.打电话确认收到密码涵,银行寄出实体卡,收到卡后激活网银...

中信信用卡逾期,警惕!中信信用卡逾期可能带来的严重后果

信用卡逾期违约金和罚息减免流程主要涵持卡人逾期还款、联系银行、提供解释和证明、协商减免方案、确认减免方案、履行减免方案和保持良好信用记录等步骤。但需要关注的是,减免申请是否成功取决于银行的审议和决策。网贷给我寄的快递我收不法律行业对于网贷给消费者寄送的快递无法收到的难题可从以下几个方面实行回答。