中国长城科技集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中国长城”)第八届董事会第一次会议通知于2024年5月16日以电子邮件方式发出,会议于2024年5月23日、24日在中电长城大厦24楼会议室以现场加视频方式召开,应参加会议董事八名,亲自出席会议董事八名;全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会...

广西华锡有色金属股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(sse)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》...

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会十三次会议决议公告

(1)公司治理结构规范,股东大会、董事会、经理层组织健全,职责明确。外部董事(含独立董事,下同)占董事会成员半数以上;(2)提名与薪酬委员会由外部董事构成,且提名与薪酬委员会制度健全,议事规则完善,运行规范;(3)内部控制制度和绩效考核体系健全,基础管理制度规范,建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、...

新洋丰农业科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

在股东大会选举产生新任独立董事前,王佐林先生将继续按照法律法规和《公司章程》的规定,履行独立董事、董事会相关专门委员会委员的职责。王佐林先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,利用自身专业能力积极为公司献计献策,对公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王佐林先生在任职期间为公司发展做出...

中银三星人寿保险有限公司2023年度信息披露报告(下转D4版)

监事会职责监事会是公司的监督机构,对股东负责,行使下列职权:1.监督董事会确立稳健的经营理念、价值准则和制定符合公司情况的发展战略;2.检查公司财务;3.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对董事的选聘程序进行监督,对董事、监事的履职情况进行评价,对违反法律、行政法规、公司章程的董事、高级管理...

复旦微电: 上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行可...

董事会负有提出上海复旦微电子集团股份有限公司??????向不特定对象发行??A??股可转换公司债券募集说明书现金分红提案的义务,对当年实现的可分配利润中未分配部分,董事会应当说明使用计划安排或原则;????(4)董事会因公司重大投资计划或重大现金支出等事项未提出现金分红提案的,董事会应在利润分配...

东北证券: 1-2 东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开...

????发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。????主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

深圳能源: 深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开...

????发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。????主承销商已对募集说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

...监督企业的气候和其他ESG风险、ESG报告和披露的范围、质量的职责

明确审计委员会在监督企业的气候和其他ESG风险、特别是在ESG报告和披露的范围和质量等方面的职责对更高质量ESG披露日益增加的需求促使董事会重新评估他们对ESG风险和披露的监督。尤其在投资者、监管机构、ESG评级机构和其他利益相关方寻求对决策有用、准确的且具有可比性的ESG信息时,明确审计委员会的作用和责任应是优先...

独立董事制度迎来全面改革 回应市场五大关切

一直以来,市场上对于独立董事的职责范围有不同的理解。有的认为,独立董事是公司外部人,职责很难做实;有的则认为,独立董事应和其他董事一样对公司的各类决策负责。意见坚持实事求是的原则,将独立董事的监督职责聚焦在公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项。管理办法征求意见稿则...