个人设立香港公司返程投资,被外汇局处天价罚款:获利0.05万罚1800万

直到2005年外汇局75号文出台(即37号文《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》的前身),为境内人士设立海外公司和返程投资“假外资”打开了合规的前门,也堵了松散监管的后门。之后,如果未办理75号/37号文登记,明确属于外汇违规行为,有罚可依,就未办理登记的行...

力聚热能:实控人及员工向未实际经营的关联方借款上亿元 财务总监...

据汇发〔2005〕75号文件即《国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》，境内居民按规定办理境外投资外汇登记及变更手续后，可向特殊目的公司支付利润、红利、清算、转股、减资等款项。境内居民从特殊目的公司获得的利润、红利及资本变动外汇收入应于获得之日起180日内调回境内...

实控人套现9亿后,青牛技术IPO撤单了

2014年7月14日起,国家外汇管理局废止了外汇75号文,并发布外汇37号文(与“外汇75号文”登记合称“返程投资登记”),但青牛控股层面的中国籍员工股东始终未办理返程投资登记。据了解,返程投资中,只有完成境外投资合规手续,即37号文登记,才可打通境内居民境外资金调回的合法通道。对此,青牛技术以境内员工并未向青牛...

《返程投资新规37号文》解读:外汇管理局发布新规限制个人境外投资

37号文出台前,业内通常认为,境内居民通过境外特殊目的公司新设外商投资企业,不属于75号文规定的“返程投资”的范畴,该等架构很难在各地外汇管理部门办理75号文登记1。因此,在这一点上,相比75号文,37号文将“新设”纳入监管范围后,境内居民可以办理外汇登记的范围似乎有所扩大。该等调整可能体现了外管局事中、事...

富途证券接外汇局罚单,APP营销活动涉非法买卖外汇,公司最新回应

对此富途证券在10月13日通过官方渠道回应称，对公司在2020年5月20号富途牛牛客户端上线“感情无价，爱将升值”520非盈利性运营活动，并受到国家外汇管理局深圳市分局的行政处罚20.3万元一事，公司非常抱歉，同时因内部运营团队未能识别活动方案的违规问题，就监管部门所做出的相关处罚，公司表示接受。公司一直恪守合法...

港股上市:港交所红筹股上市的流程详解「挂牌保荐荟」

19号文地址:《境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理操作规程》httpsafe.gov/safe/2011/0527/5538.html75号文地址:《国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》httpsafe.gov/safe/2014/0714/5546.html...

富途网络被罚超20万,存非法买卖外汇行为

中新经纬客户端10月14日电据国家外汇管理局官网消息,日前,国家外汇管理局深圳市分局发布外汇行政处罚信息,深圳市富途网络科技有限公司被罚超20万。来源:国家外汇管理局官网深外管检[2020]75号罚单显示,因非法买卖外汇行为,违反了《结汇、售汇及付汇管理规定》(银发[1996]210号)第三十二条的规定,处罚决定日期202...

改革返程投资外汇管理 进一步便利跨境投融资

为支持国家“走出去”战略的实施,充分利用国际、国内两种资源、两个市场,促进跨境投融资便利化,切实服务实体经济发展,有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度,国家外汇管理局日前发布《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发[2014]37号,以下简称《通知》)。

国家外汇局公布现行有效外汇管理法规目录(全文)

国家外汇管理局将建立健全法规清理长效机制,定期梳理更新《目录》,进一步便利银行、企业、个人等了解和使用外汇管理法规,推进外汇管理依法行政。现行有效外汇管理主要法规目录(截至2013年7月31日)*一、综合(37项)1-基本法规1中华人民共和国外汇管理条例国务院令第532号...

国家外汇局就打击外汇洗钱等问题答网友

2005年实施的《国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发[2005]75号,以下简称75号文)规范了境内居民通过设立境外特殊目的公司融资后对境内开展直接投资所涉的外汇管理问题;2011年颁布实施的《国家外汇管理局关于印发<境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理...