刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物
当第三人对赃款赃物的权利主张与被害人利益发生冲突,在进行价值取舍时,应当重点审查以下两个方面:一是第三人能够证明其主张具有合法性,即双方之间债权债务关系合法;二是第三人能够证明其已经善意取得涉案赃款赃物,即第三人实际上已经取得相应财物,转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记,不需要登记的已经...
网络直播中用户以赃款打赏主播的刑事追缴问题研究
追缴是指司法机关根据刑法、刑事诉讼法的有关规定,追查、收缴犯罪分子的违法所得,对犯罪分子在办案过程中转移或者藏匿的赃物追查其下落,予以收缴;责令退赔是指犯罪分子已经将赃款赃物使用、挥霍或者毁坏的,根据赃款赃物的价值退赔。41责令退赔制度是追缴制度的替代措施,42本文所称的“刑事追缴”是广义的概念,不刻意...
洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦
●解释明确:洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。●解释将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可...
75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...
因为洗钱罪的基础刑是五年以下,升格刑是五到十年,升格之后刑期相当于翻了一倍,因此,在洗钱罪“情节严重”的认定问题上,对于“拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴”这一项,我们不能简单理解为全部无法追缴或者部分无法追缴,这中间还涉及违法程度的问题。根据罪责刑相适应原则,我认为该条款中“致使赃款赃物无法追缴”...
我国《刑法》涉案财物的处理
日前,据海关总署反映,有的地方法院在审理走私刑事案件中有不判或部分判决涉案赃款赃物的现象。对人民法院没有判决追缴、没收的涉案财物,海关多以行政处罚的方式予以没收或收缴,从而导致行政诉讼等不良后果。为严肃规范执法,现就有关规定重申如下:关于刑事案件赃款赃物的处理问题,相关法律、司法解释已经规定的很明确...
开设赌场案中合法财产被继续追缴问题
合法财产被强制执行后,当事人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误的,或者违法所得的数额统计存在错误的,可以向法院提起再审,提供新证据证明违法所得认定和追缴有误,申请重新进行司法鉴定,返还合法财产(www.e993.com)2024年10月20日。栗某某与张某某执行监督案[2]中,金华中院判处继续追缴张某某违法所得,拍卖和查封其名下房产。其...
“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
第四条洗钱数额在五百万元以上的,且具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条规定的“情节严重”:(一)多次实施洗钱行为的;(二)拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴的;(三)造成损失二百五十万元以上的;(四)造成其他严重后果的。二次以上实施洗钱犯罪行为,依法应予刑事处理而未经处理的,洗钱数额累...
张栋:刑事诉讼涉案财物制度的问题与完善 | 法学杂志202405
涉案财物的执行追缴有时会面临无法执行的困难,如非法集资类案件,涉案金额巨大、被害人数众多,在案的赃款赃物不足以弥补损失,被告人退赔赃款或追缴的判决沦为空判。刑事涉财产判项总体执毕率不高、到位率较低是常见现象。造成这一现象的原因有两类,一类是客观执行不能,即当事人无可供执行的财产抑或财产已被转移...
【以案释法】刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物
第三人善意取得涉案财物的,执行程序中不予追缴。作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的,人民法院应当告知其通过诉讼程序处理。第十五条执行过程中,案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定,向执行法院提出书面异议,可以通过裁定补正的,执行机构应当将异议材料移送刑...
【微普法】刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物
第三人善意取得涉案财物的,执行程序中不予追缴。作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的,人民法院应当告知其通过诉讼程序处理。第十五条执行过程中,案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定,向执行法院提出书面异议,可以通过裁定补正的,执行机构应当将异议材料移送刑...