华远地产股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

华远地产股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第八届董事会第二十六次会议于2024年11月18日以邮件方式发出会议通知,于2024年11月20日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经逐项审议并书面表决,会议通过了如下决议:一、...

山西永东化工股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议公告

公司将于2024年12月06日召开2024年第一次临时股东大会,《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(cninfo)披露。三、备查文件:1、第六届董事会第三次临时会议决议;2、第六届董事会审计委员会第四次会议决...

通达创智(厦门)股份有限公司2024年第三次临时股东会决议公告

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》并决议召开本次股东会。6、会议主持人:董事长王亚华先生7、会议召开的合法合规性:本次股东会会议的召集、召开程序,符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的规定。

湖南华升股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2024年10月31日(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦九楼(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:■(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议...

4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股票增值权激励计划有效期一致。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票增值权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权人员代表董事会办理。

珠海冠宇电池股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

1.特别决议议案:无;2.对中小投资者单独计票的议案:2;3.涉及关联股东回避表决的议案:无(www.e993.com)2024年11月23日。三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所律师律师:熊星、韩宇2、律师见证结论意见:本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议出席会议人员资格、召集...

金融街: 关于公司召开2024年第三次临时股东大会的补充通知内容摘要

六、联系方式联系地址:北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座,金融街控股股份有限公司董事会办公室;邮编:100033联系电话:(010)66573955传真:(010)66573956联系人:范文七、其他事项本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。八、备查文件1.第十届董事会第二十六次会议决议;2.第十...

上海美迪西生物医药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议...

4、回购股份的价格:不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。5、回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。6、回购期限:自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况提...

江苏扬农化工股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长苏赋先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人,出席6人,董事杨舰因公出差,独立董事李晨因病...

广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本议案及以上各项子议案均尚需提请公司股东会逐项审议通过。3.审议通过了《关于<广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》就本次交易,公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—...