德展大健康股份有限公司
德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议的通知已于2024年4月1日以电子邮件方式发出;公司于2024年4月11日10:30在公司新疆办公区会议室以现场方式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。董事李钟滢女士因工作原因未能亲自出席会议,授权委托董事韩峰先生代为出席并投票表决。会议...
陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。五、审议通过《关于公司2023年度审计委员会履职情况报告的议案》同意公司《2023年度审计委员会履职情况报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023年度审计委员会履职情...
哈药集团股份有限公司
依据公司九届三十四次董事会审议通过的《公司高级管理人员薪酬考核实施办法》,董事会在评估2023年度公司经营指标及高级管理人员2023年度绩效指标等达成情况后,审议通过了2023年度公司高级管理人员绩效考核结果,公司将于2023年年度报告披露后发放上述绩效奖金。公司董事会审议通过了2024年度公司高级管理人员绩效考核指标,董事会...
公司代码:600103 公司简称:青山纸业
所包含的信息能真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的;在年度报告披露前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
证券代码: 688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2024-016_手机新浪网
3、审议通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》2023年度,公司第一届独立董事认真履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,及时了解公司生产经营情况,对重大事项发表独立客观的意见,维护公司及全体股东,特别是中小股东的合法权益。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任(www.e993.com)2024年10月18日。3公司全体董事出席董事会会议。4中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
中闽能源股份有限公司
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
物产中拓股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启元律师事务所谢勇军、谭程凯律师对本次大会进行见证。本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。二、提案审议和表决情况1、审议《公司2015年度董事会工作报告》表决情况:同意231,979,815股,占出席会议股东所持有效表决权数的...
日照港股份有限公司2021年度报告摘要
3公司全体董事出席董事会会议。4致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,拟以公司总股本3,075,653,888股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.4元(含税),需分配利润总额为...