浙商银行科技赋能反洗钱业务案例获评“反洗钱活动优秀案例”

浙商银行采用的新一代数智反洗钱系统以“控风险、提质效、减人工”为主线,对标国内最先进同业,引入金融科技领先技术,强化AI、生物识别、大数据、知识图谱等新技术运用,彻底改进现行反洗钱业务系统版本陈旧、运行处理超负荷、人工智能技术滞后等不足,实现对洗钱风险的全方位监测、场景式分析、精准化识别和智能化管控。...

农业银行助力打击非法集资活动案例获评“反洗钱活动优秀案例”

尽管面临多重挑战与考验,农业银行紧跟反洗钱监管步伐,深入推进反洗钱数字化转型,打造更加精准、更加智能、更为集约高效的反洗钱监测报告体系,推动金融情报价值挖掘,在打击非法集资等非法金融活动方面取得一定成效。

厦门国际银行筑牢反赌防诈防线案例获评“反洗钱活动优秀案例”

多家机构的激烈竞争下,厦门国际银行脱颖而出,其报送的“筑牢反赌防诈防线”相关案例荣获“反洗钱活动优秀案例”一奖。以下为厦门国际银行报送案例简述:为切实高效统筹账户风险防控和优化服务,实现为广大金融消费者提供便捷安全有温度的服务,厦门国际银行打造账户风险管理系统,全面推进账户全生命周期流程化、自动化、智...

人民银行河南省分行反洗钱部门切实把“问题清单”转化为“成效...

常态化开展反洗钱知识普及教育;组织70多辆邮政投递车开展反洗钱邮政投递车载宣传活动,推动反洗钱知识深入基层、扎根群众;先后组织召开反洗钱通报会和培训交流会,邀请优秀公安干警授课,全省共2000余人参加;组织开展河南省反洗钱征文比赛活动,各市分行和金融机构积极参与,收到稿件共计167篇。

中国人民银行:2021年反洗钱报告

一、全力推进反洗钱国际评估整改根据国务院金融稳定发展委员会第八次会议和反洗钱工作部际联席会议第十次会议精神,中国人民银行牵头,反洗钱工作部际联席会议各成员单位大力配合,补短板、强弱项,在反洗钱国际评估整改方面开展了大量卓有成效的工作,取得了显著进展。《刑法修正案(十一)》正式实施,进一步完善洗钱入罪相关规定...

...持之以恒常抓不懈——福建省人民银行系统凝心聚力筑牢反洗钱...

反洗钱工作离不开社会公众的支持与共同参与(www.e993.com)2024年11月27日。近年来,福建省人民银行系统通过制作大众宣传品、动漫视频,组织书画摄影展、有奖征文、演讲比赛等,结合网站、微信等“线上传播”和进高校、社区、乡镇等“线下宣导”,累计组织各类宣传近6000场次,发放宣传折页280万份,覆盖社会公众300万人次。2018年,为推进特定非金融领域反...

兴业银行南昌分行:合力筑牢“防火墙”,拓展宣传新思路

兴业银行南昌分行:合力筑牢“防火墙”,拓展宣传新思路为进一步发挥反洗钱宣传在维护金融安全、防范金融风险等方面的重要作用,兴业银行南昌分行创新反洗钱宣传思路,在常态化阵地宣传的基础上大力开展反洗钱征文、反洗钱短视频创作、反洗钱进校园等多形式的宣传活动,全方位、多角度宣传普及反洗钱知识,提高社会公众的反洗钱...

打造精品工程——陕西省金融系统反洗钱在行动

和金融稳定大局中的积极作用,引导和激励陕西省广大金融机构坚持系统观念、整体思维和大局意识,紧密结合反洗钱履职重点,主动开展实践创新,努力打造精品工程,构建全省反洗钱工作新发展格局,积极推动全省反洗钱工作高质量发展,人民银行西安分行在陕西省金融系统组织开展了“打造精品工程”反洗钱主题宣传活动,现将优秀精品项目...

2009年第10-11号 中国人民银行文告(总第289-290号)

142号文是在我国银行卡产业获得很大发展、风险管理形势日益复杂的情况下,人民银行、银监会、公安部和工商总局等4部委为贯彻落实国务院领导重要批示、稳定银行卡市场秩序、充分发挥银行卡促进经济增长的作用,在广泛征求商业银行意见的基础上起草和印发的。针对银行卡风险案件反映出的银行卡制度、业务和技术方面的风险点,142...

甘肃举行打击治理洗钱违法犯罪工作情况新闻发布会

二是加强反洗钱监管力度。全省人民银行综合运用差异化监管手段,对13家金融机构开展执法检查,对186家金融机构实施监管走访、约见谈话等措施,通过严监管督促金融机构强化洗钱风险防控主体责任。三是健全洗钱风险管理体系。全省人民银行对47家法人金融机构开展监管评估,指导推动101家法人金融机构完成首次洗钱风险自评估,针对高...