刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

当然,面对资金需求量较大的借款方,P2P平台也会选择将借款需求进行拆分,从而构建“一对多”的借贷关系,但是这仍然是基于确定的用款需求所形成的民间借贷关系,资金借贷的规模和出借人的数量均存在上限,并不会像非法集资那样,只要资金链不断裂,集资数额和集资参与人的数量就会一直增加。在上述理想状态下,P2P平台仅为借...

...专项行动开展以来,全国检察机关共受理支持起诉案件49300余件

向未成年被害人的监护人制发“督促监护令”2200余人,探索向涉未民事案件未成年人的监护人制发“督促监护令”100余人;受理未成年人民事支持起诉案件1940余件,审查后支持起诉1580余件;立案办理未成年人保护公益诉讼案件4010余件,行政公益诉讼提出诉前检察建议2430余件。

诈骗类案件中,已退还的金额是否应从诈骗金额中扣除?

2001年《法院金融案件会议纪要》亦指出,认定金融诈骗犯罪数额时,应将案发前已归还的数额扣除。2011年1月4日施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》〔(法释(2010)18号)〕亦有相关规定“集资诈骗的数额应当以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。”实践中大量...

金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准

人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理……”2015年《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第六条规定:“人民法院

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

七、《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,2010年11月22日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过;2021年12月30日最高人民法院审判委员会第1860次会议修正,该修正自2022年3月1日起施行第十四条单位实施非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪的,依照本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准,对单位判处...

非法集资类案件中善意第三人诉求的合理应对

笔者认为,非法集资涉及的涉众型经济犯罪,以刑事诉讼程序优先更有利于化解社会矛盾与危机,保障当事人合法权益(www.e993.com)2024年11月11日。一方面,从涉众型经济犯罪案件的司法实践来看,进入刑事诉讼程序的追赃挽损更有效,更有利于维护投资人的合法权益。另一方面,最高人民法院在《全国法院民商事审判工作会议纪要》中对涉众型经济犯罪与民商事案件的程...

非法集资案件中刑事程序与破产程序交叉问题研究

一、非法集资案件中刑事程序与破产程序交叉问题的提出“在民间融资事件或案件之中，一般存在众多的借款合同以及多个借款合同链条，一旦借款人出现资金问题，大规模违约就成为必然现象”“大规模违约因其损失巨大、连锁违约等原因而往往导致资不抵债”。[1]当企业资金链断裂，出现资不抵债，缺乏清偿能力等情形时，一方面...

逐条解读:上海市《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》

第四条是关于单位犯罪问题的处理,上海版与重庆版的非法集资会议纪要所强调分支机构责任认定的重点不同,上海版的非法集资指导意见,在单位犯罪和个人犯罪的定性上,基本是完全重申了此前最高院关于单位犯罪的认定标准,没做任何细化解读。但是,在刑诉程序上,上海作出了更加细致的规定,比如单位如果被认定犯罪,诉讼代表人的...

最高检:积极稳妥办理重大非法集资类案件

正义网北京3月6日电(记者于潇)“检察机关认真落实宽严相济的刑事政策,注重法律效果、政治效果和社会效果的有机统一,在有效遏制非法集资、非法传销犯罪高发态势的同时,最大限度地保障和实现了公平正义。”6日,在最高人民检察院新闻办公室联合10家中央重点新闻网站组织开展的“看得见的正义”两会网络访谈活动中,最高...

最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!

网传“高检诉[2017]14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质”、“法律适用”、“证据审查”、“追诉范围”等核心内容上进行了全面阐述,研究受益良多,写出来供同行和业内朋友参考。一、金融创新和金融犯罪的...