烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议并通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会经对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)相关情况进行了解和审查,认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况,同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并同意将该议案提...

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2024年6月5日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,并于2024年6月7日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的监事5人,实际收回有效表决票5张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况...

浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2024年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。本次会议通知于2024年4月7日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长陈明晖先生主持召开,会...

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告...

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:一、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意公司《2023年度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。表...

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

6、审议《2023年度独立董事述职报告》;7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;8、审议《未来三年分红回报规划(2024-2026年)》;9、审议《关于修订(公司章程)部分条款的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(sse)披露的《关于2023年年度股东大会的通知》。

中青旅控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

会议通知及会议文件于2024年3月22日以电子邮件方式送达董事.会议应到董事11人,实到董事11人.公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长倪阳平先生主持.会议的召开符合《公司法》,《公司章程》的规定.会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:一,公司2023年度经营情况报告;表决...

江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

一、董事会会议召开情况江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知及相关资料于2024年4月15日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持,公司...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第八次会议于2024年3月28日以通讯方式召开,会议通知于2024年3月17日以书面、邮件方式下发给公司监事,会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的召开...

爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况爱丽家居科技股份有限公司(“公司”)第三届董事会第四次会议于2024年4月7日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2024年4月17日在公司7楼会议室以现场结...

海通证券股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告(下转C10版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。海通证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第四次会议通知于2024年3月14日以电子邮件和传真方式发出,会议于2024年3月28日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议...