可溯金融被举报集资诈骗、违法自融等行为
关于可溯金融进行集资诈骗、违法自融等违法犯罪经营事实的举报信致:中国互联网金融举报信息平台公安部网络安全保卫局中国互联网违法和不良信息举报中心浙江省金融办浙江省公安机关经济犯罪举报预警中心杭州市金融办杭州市公安局经济犯罪举报中心新年伊始,“一行三会”继续深入贯彻落实党的十九大和中央经济工作会...
“泉城阿姨”的抱团反击:与金融诈骗斗智斗勇,4年挽回近800万元
”返回团队后,田友娟立刻写举报信,并投送济南市金融管理办公室。今年7月,济南市历下区公安分局发布通告,对天津北方创业控股集团有限公司山东分公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。像这样的诈骗集团,被泉城金融卫士志愿者宣传团举报查封的还有很多。“只要不去占便宜就不会被洗脑,懂得高息就有高风险,老百姓不受...
“红海行动”连环诈骗黑幕:友邦金融国泰金融第一金融等平台浮出
“据我们了解,尽管我们报案了也没能挡住诈骗犯罪的继续进行,现在国泰金融、第一金融已经关闭,友邦金融平台改为直接打款给犯罪分子的个人银行卡或通过支付宝转账形式进行,诈骗犯罪仍在继续进行。”韩毅告诉本报记者。亟待公安部统一牵头据悉,2018年11月7日,有128名投资人已经联名向公安部提交了该案的诈骗举报证...
一封神秘举报信揭开跨国电信诈骗案 犯罪团伙竟对举报人发出“追杀...
在“12·19行动”的前一个月,在相同的地点——菲律宾奎松市全球贸易中心内,一封神秘的举报信被发送到我国警方的电子邮箱内。民警调查后发现,举报人很可能是涉案犯罪团伙的一员——中国籍男子王某。他举报称,自己身陷一个犯罪集团,正在对国内的几百名被害人进行诈骗活动。接到王某这封网络举报信的时候,湖北孝感...
金融诈骗往事
某槟榔代理骗局在湖南肆虐,代理商被要求缴纳一定的保证金,在极短期限内完成巨额销售额,来赚取巨额保证金,某大学教授一纸举报信将其举报到省委……骗局还开始向边缘群体蔓延,盯上老年人、不谙世事的学生。一个武汉老人把20万毕生积蓄投入某线下理财公司后,又说服儿女投资5万,媳妇家的积蓄30万全部投入。该公司倒闭...
"红海行动"连环诈骗黑幕 "国泰金融"等平台浮出水面
2018年9、10月份我们就向公安部举报这些机构以及诈骗人,全国也有60个地方公安机关陆续立案,但各地基层公安机关对案件的侦查工作几乎没有任何实质性的进展,而逍遥法外的犯罪分子仍在继续作案(www.e993.com)2024年7月27日。”1月2日,来自辽宁的投资人代表韩毅(化名)向本报记者提交了一份投资人联名举报信材料。
金融机构遭遇高仿!线上投资请擦亮双眼谨防上当!
最近《证券日报》官网中小投资者服务维权投诉平台收到了一封匿名举报信,该投资者投诉汇丰控股的证券交易平台APP涉嫌违规,并举报汇丰控股的经理助理等多名工作人员涉嫌违规。让我们跟随“金融1号院”的调查,一起看看这个山寨平台是如何一步步套住投资人的钱,并随后消失无踪的。也希望通过揭示类似套路,让更多投资者识别...
GE被传奇财务专家质疑欺诈 20年前他曾手撕金融巨骗
2005年,马克伯罗斯在10月、11月、12月连续向美国证交会递交举报信,这促使证交会于2006年1月首次立案,对麦道夫公司进行调查。直到2008年,次贷危机爆发,麦道夫面临高达70亿美元资金赎回压力,无法再撑下去,才向两个儿子,也是其公司高管坦白其实自己一无所有,一切“只是一个巨大的谎言”。
百年通用被美国传奇财务专家质疑欺诈,他20年前曾成功手撕金融巨骗...
2005年,马克伯罗斯在10月、11月、12月连续向美国证交会递交举报信,这促使证交会于2006年1月首次立案,对麦道夫公司进行调查。直到2008年,次贷危机爆发,麦道夫面临高达70亿美元资金赎回压力,无法再撑下去,才向两个儿子,也是其公司高管坦白其实自己一无所有,一切“只是一个巨大的谎言”。
蓝光发展、广发银行双双否认网络举报信内容
11月17日起,一封“举报信”流传网络,举报方自称来自广发银行昆明分行党委书记兼行长朱少彦。该“举报信”描述,四川蓝光地产集团原董事长杨铿与广发银行昆明分行副行长保晓君,联合诈骗该行巨额款项。蓝光发展一直从事房地产开发和经营,业务主要聚焦于住宅地产开发和现代服务业。因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影...