刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

综合上述分析,我们可以看到,非法集资案件的成因相对复杂,此类案件的发生,往往是内外因相互作用的结果,商业社会下的投融资需求是其产生的背景和诱因,基于投融资需求而形成的“次级贷款”增加了资金兑付的难度和违约的风险,而为了延缓兑付危机的发生,融资方逐步转化为资金中介和影子银行,最终导致民间投融资活动异化为非法集资。

...专项行动开展以来,全国检察机关共受理支持起诉案件49300余件

监督公安机关立案60余件,追讨欠薪5400余万元;办理劳动争议案件2600余件,其中向法院提出抗诉、再审检察建议等监督意见480余件;在全国推广工程建设领域农民工工资支付行政检察大数据监督模型,办理涉劳动者权益保护行政检察监督案件4500余件,其中向法院提出行政抗诉、检察建议等监督意见580余件,向行政机关提出检察建议570余件。

金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准

人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理……”2015年《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第六条规定:“人民法院

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

非法集资类案件中善意第三人诉求的合理应对

在非法集资类案件中,司法机关高度重视追赃挽损,往往通过大数据等各种方式,清查涉案资金流向,并将与资金流水有关的财物进行查封、扣押、冻结,这有利于全力做好集资参与人的退赔工作,化解社会矛盾。实践中,时常有其他债权人提出其是善意第三人,对公安机关的查、扣、冻

非法集资案件中刑事程序与破产程序交叉问题研究

一、非法集资案件中刑事程序与破产程序交叉问题的提出“在民间融资事件或案件之中，一般存在众多的借款合同以及多个借款合同链条，一旦借款人出现资金问题，大规模违约就成为必然现象”“大规模违约因其损失巨大、连锁违约等原因而往往导致资不抵债”(www.e993.com)2024年11月13日。[1]当企业资金链断裂，出现资不抵债，缺乏清偿能力等情形时，一方面...

逐条解读:上海市《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》

第四条是关于单位犯罪问题的处理,上海版与重庆版的非法集资会议纪要所强调分支机构责任认定的重点不同,上海版的非法集资指导意见,在单位犯罪和个人犯罪的定性上,基本是完全重申了此前最高院关于单位犯罪的认定标准,没做任何细化解读。但是,在刑诉程序上,上海作出了更加细致的规定,比如单位如果被认定犯罪,诉讼代表人的...

最高检:积极稳妥办理重大非法集资类案件

正义网北京3月6日电(记者于潇)“检察机关认真落实宽严相济的刑事政策,注重法律效果、政治效果和社会效果的有机统一,在有效遏制非法集资、非法传销犯罪高发态势的同时,最大限度地保障和实现了公平正义。”6日,在最高人民检察院新闻办公室联合10家中央重点新闻网站组织开展的“看得见的正义”两会网络访谈活动中,最高...

最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!

网传“高检诉[2017]14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质”、“法律适用”、“证据审查”、“追诉范围”等核心内容上进行了全面阐述,研究受益良多,写出来供同行和业内朋友参考。一、金融创新和金融犯罪的...

【典型案例】借款人构成非法集资罪时保证人的责任认定

所谓非法吸收公众存款罪,依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,其表现特征在于违反国家金融管理法律规定,未经许可,以公开宣传承诺还本付息的方式向不特定对象吸收资金。而集资诈骗罪则是具有非法占有目的,使用诈骗方法非法集资。