北京华胜天成科技股份有限公司
6、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(sse)的《2023年度独立董事述职报告(刘笑天)》、《2023年度独立董事述职报告(尤立群)》、《2023年度独立董事述职报告(赵进延)》。7...
哈投股份股份有限公司
公司2023年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计的《哈尔滨哈投投资股份有限公司2023年度财务报表的审计报告》是实事求是、客观公正的。本公司参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。监事会保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中...
奥普家居股份有限公司
沈佳盈:2023年签署博威合金(12.710,-0.19,-1.47%)、济民医疗(5.350,-0.14,-2.55%)、圣诺生物(26.000,0.31,1.21%)2022年度审计报告,复核昇辉科技(5.120,-0.08,-1.54%)、雄帝科技(10.690,-0.37,-3.35%)、华源控股(6.060,-0.10,-1.62%)2022年度审计报告;2022年签署博威合金、济民医疗、中控技术(38.340,1.47,3.99...
山东玲珑轮胎股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告
为真实、准确反映公司财务状况和经营成果,公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,对合并财务报表范围内截止2023年12月31日的存货、应收票据、应收款项、其他应收款项等进行了减值测试,拟对可能发生减值损失的存货计提资产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备。二、计提资产减...
长飞光纤光缆股份有限公司
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
十四、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司对外投资管理办法》的议案表决情况:10票赞成,0票反对,0票弃权(www.e993.com)2024年9月8日。十五、2023年度独立董事述职报告表决情况:10票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会听取。十六、2023年度ESG报告表决情况:10票赞成,0票反对,0票弃权。
哈药集团股份有限公司
十四、2023年度董事会工作报告(同意9票,反对0票,弃权0票)十五、2023年度独立董事述职报告(同意9票,反对0票,弃权0票)具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(sse)披露的《哈药集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。十六、董事会对独立董事独立性情况的专项意见(同意9票,反对0票,弃权0票...
山东奥福环保科技股份有限公司关于拟为公司及董监高人员购买责任...
5.保险期限:12个月(后续每年可续保)为提高决策效率,公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;如市场发生变化,则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关...
独董制度改革细则出炉:明确八类人员不得担任,建立提名回避机制
《办法》强调,上市公司应当将独立董事年度述职报告,与年度股东大会通知同时披露。要点七:上市公司可以建立独董责任保险制度,降低可能引致的风险独董的履职保障方面,《办法》也进行了多方面明确。包括明确上市公司及相关人员应当从人员组织、知情权、经费等方面为独立董事履职提供必要条件,鼓励上市公司推动独立董事提前参与...
原创《上市公司独立董事管理办法》新规解读
1.向董事会报告:独立董事依法行使职权遭遇阻碍时,可以向公司董事会说明情况,要求公司董事、高级管理人员等相关人员予以配合,并将受到阻碍的具体情形和解决状况记入工作记录。2.向中国证监会、证券交易所报告:(1)前述阻碍仍不能消除阻碍的,可以向中国证监会和证券交易所报告。(2)独立董事履职事项涉及应披露信息的,上市...