诈骗罪再审改判无罪-辩护意见|2020年最新最全无罪案例统计大全
本院再审中,原审被告人张文某及其辩护人认为,原判认定张文某犯诈骗罪、单位行贿罪和挪用资金罪错误,应当依法改判无罪。主要辩解和辩护意见为:(1)物美集团作为民营企业有资格申报2002年国债技改贴息项目,以诚通公司下属企业名义申报只是上报项目材料的渠道;张文某未参与编制项目《可行性研究报告》,更没有指使张伟某等人...
新闻发布会 | 安徽首次发布大数据法律监督典型案例
认真分析查找行业监管漏洞、国有财产流失风险高问题原因,进行充分论证,研究对策;多次与主管部门召开会商会、座谈会,通报工作情况,就加强商业银行行业监管、完善线索移送、案件办理、风险防控、法律培训等工作达成一致意见,然后集中提出社会治理检察建议,推动及时堵塞贷款流失漏洞。
最高检发布依法惩治串通招投标犯罪典型案例
检察机关开展调查核实,充分评估案件处理对企业后续生产经营可能造成的影响,坚持宽严相济,分类处置;在案例二“付某某、徐某某等7人串通投标案”中,检察机关结合办案,引导涉案国有企业有效开展合规整改,助力守法经营;在案例三“陈某某、李某某等15人串通投标,对非国家工作人员行贿、侵犯公民个人信息案”中,对于...
最高检发布《刑事检察工作白皮书(2023)》
獐子岛集团股份有限公司违规披露重要信息案中,该公司连续两年虚增、虚减利润数额上亿元,检察机关通过对财务数据穿透式审查,准确认定虚增、虚减利润数额等犯罪事实,对发现的遗漏上千万元的诈骗事实,建议公安机关补充侦查并依法追诉,对骗取国家补助资金及该过程中非国家工作人员行贿、受贿的犯罪行为,按数罪追诉。被告人吴厚刚...
刑事检察工作白皮书(2023)
獐子岛集团股份有限公司违规披露重要信息案中,该公司连续两年虚增、虚减利润数额上亿元,检察机关通过对财务数据穿透式审查,准确认定虚增、虚减利润数额等犯罪事实,对发现的遗漏上千万元的诈骗事实,建议公安机关补充侦查并依法追诉,对骗取国家补助资金及该过程中非国家工作人员行贿、受贿的犯罪行为,按数罪追诉。被告人吴厚刚...
<第6788期>最高检发布《刑事检察工作白皮书(2023)》 | 聚焦全国...
獐子岛集团股份有限公司违规披露重要信息案中,该公司连续两年虚增、虚减利润数额上亿元,检察机关通过对财务数据穿透式审查,准确认定虚增、虚减利润数额等犯罪事实,对发现的遗漏上千万元的诈骗事实,建议公安机关补充侦查并依法追诉,对骗取国家补助资金及该过程中非国家工作人员行贿、受贿的犯罪行为,按数罪追诉(www.e993.com)2024年7月26日。被告人吴厚刚...
检察机关依法惩治串通招投标犯罪典型案例
案例三陈某某、李某某等15人串通投标对非国家工作人员行贿侵犯公民个人信息案关键词串通投标全链条打击数罪并罚诉源治理要旨串通投标是一种恶意竞争行为,妨碍招投标机制应有功能的发挥,扰乱公平公正的市场竞争秩序。对涉及民生项目的串通投标犯罪,检察机关重点打击职业串标“黄牛”团伙、商业贿赂犯罪及...
最高检发布白皮书|2023年受理审查逮捕各类犯罪1209052人
獐子岛集团股份有限公司违规披露重要信息案中,该公司连续两年虚增、虚减利润数额上亿元,检察机关通过对财务数据穿透式审查,准确认定虚增、虚减利润数额等犯罪事实,对发现的遗漏上千万元的诈骗事实,建议公安机关补充侦查并依法追诉,对骗取国家补助资金及该过程中非国家工作人员行贿、受贿的犯罪行为,按数罪追诉。被告人吴厚刚...
【聚焦风控】电信网络诈骗犯罪案例分析及治理实践探析
全面提升从业人员防范网络犯罪风险能力。互联网金融从业人员直接面向客户,是网络安全的第一道防线,因此从业人员要积极做好客户准入审核工作,从注册地址、公司主要人员和异常经营等方面开展客户尽职调查。反洗钱分析人员则是防范网络犯罪至关重要的一个环节,应全面了解刑法、民法和监管法规,依靠客户尽职调查、可疑交易分析、...
中国人民银行支付结算司对电信网络诈骗案例的分析与思考
中国人民银行支付结算司对美国一起虚拟货币“杀猪盘”电信网络诈骗的典型案例进行了分析,梳理总结了当前全球电信网络诈骗案件屡禁不止的底层逻辑,并在此基础上提出持续研究关注国际电信网络诈骗犯罪形势及特征,不断升级我国综合治理体系,防范虚拟货币成为涉诈资金转移新通道,加大涉诈人员打击惩处和管控力度,加大关联犯罪打击...