Chainalysis:日本加密货币洗钱和诈骗问题研究

根据我们迄今为止收到的信息,中心化交易所中的许多非法账户都是为了从传统形式的欺诈活动和网络钓鱼活动中接收法定资金,从网上银行账户窃取资金。我们去年发表了一篇博客,讨论了对一起以非加密货币本土犯罪为起点的日本洗钱案件的链上分析。根据日本警察厅(JNPA)公布的2023年统计数据,2023年,日本共报告诈骗案件19,038...

【全民反诈在行动-反诈周刊】其他类型(网络约炮),虚假交易类,虚假...

1.冒充客服类诈骗地点:堡孜社区居委会案情简介:2024年10月14日13时许,李某报警称:2024年10月14日10时许,其在家中时接到一个自称是抖音平台的陌生男子打来的电话,对方称其的抖音开通了抖音月付功能,需要把它关闭了,不然每年会扣钱,其当时就比较害怕,按照对方的要求找了一个没人的房间,通过手机银行转账...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

在这批典型案例中,刘某峰等37人诈骗案的犯罪分子以组建网络游戏情侣为名引诱玩家高额充值骗取钱款,是一种新型的“游戏托”诈骗方式;魏某双等60人诈骗案的犯罪分子以投资虚拟货币为名,搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗,骗取700余名被害人1.2亿余元;徐某等6人侵犯公民个人信息案中,电信部门代理商和劳务公司内部...

郑州警方公布2024年6月十大电信网络诈骗典型案例

最终张某联系不上对方,共被骗21500元。2.虚假网络投资理财类诈骗2024年6月18日,刘某通过微信相亲群,添加了一个陌生微信好友,对方称在证券公司上班,因证券交易的保密性,推荐刘某下载“MChat”聊天软件。聊天过程中刘某发现对方投资收益不错,便登录对方提供的陌生网址进行注册并充值投资。后因显示盈利但无法提现,...

2024-2030年中国虚拟物品(游戏)交易行业市场运营态势及发展前景...

3、报告核心数据基于公司严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型,确保统计数据的准确可靠;4、本报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于智研团队的专业理解,清晰准确地反映了分析师的研究观点。报告目录:第1章虚拟物品(游戏)交易行业综述及数据来源说明...

反电信网络诈骗知识汇编

第一步:骗子在社交平台发布买卖游戏装备、游戏账号的广告信息(www.e993.com)2024年11月29日。第二步:诱导你在虚假游戏交易平台进行交易,让你以“注册费、押金、解冻费”等名义支付各种费用。第三步:当你支付大额费用后,再联系对方时,才发现已被对方拉黑。典型案例毛某在玩手机游戏时,突然从窗口弹出“低价出售游戏装备”的信息,添加对...

深耕不辍 硕果累累 | 全区优秀案例分析评选柳州法院56篇榜上有名

2.韦某某诈骗案——以“试驾”为由非法占有他人车辆行为的定性编写人:柳州中院袁智龙3.赖某某诉何某、杭州装点文化创意有限公司信息网络买卖合同纠纷案——“赌石”交易中卖家行为是否构成欺诈的司法认定编写人:柳州中院黄姣姣4.广西某某投资有限公司诉罗某甲、罗某乙等股东损害公司债权人利益责任纠纷案——...

快讯丨深圳市中级人民法院公布一起涉数字藏品诈骗案例

1月21日消息,深圳市中级人民法院公布一起案例,2022年6月,陈某注册成立A公司,在无ICP证(网络经营许可证)等信息服务备案情况下,开发B平台公开销售某款数字藏品,并利用微信公众号等渠道对外宣传其发售的藏品为限量,投资该数字藏品稳赚不赔。

2024年中国柴油发电机组电商行业市场深度调查及投资前景预测报告

(五)B2B用户规模分析(六)B2B发展趋势分析二、网络零售市场发展分析(一)网络零售交易规模(二)网络零售市场占比(三)网络零售企业规模(四)网络零售市场份额(五)网络零售用户规模(六)网络零售网店规模(七)移动电商市场规模(八)移动电商用户规模...

2024 年证券公司收并购研究报告

2.1国内主要案例分析1、锦龙股份出售中山证券67.78%股权2024年6月5日锦龙股份将通过上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让所持有的中山证券有限责任公司全部1,206,393,810股股权(占中山证券总股本的67.78%)。截至2024年5月31日,中山证券的总资产为185.76亿元,净资产为53.51亿元;2024年1-5月份实现营业收入2.63亿...