天津卓朗信息科技股份有限公司2023年年度报告摘要
十四、审议通过《监事会关于〈董事会对保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明〉的意见》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(sse)及指定信息披露媒体上的《天津卓朗信息科技股份有限公司监事会关于〈董事会对保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制...
陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告
十一、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》同意公司《2023年度内部控制评价报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权十二、...
南华生物医药股份有限公司
公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》。具体内容详见同日披露于指定媒体的《2023年度内部控制自我评价报告》。6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意公司及子公司...
证券代码:300803 证券简称:指南针 公告编号:2024-004
7.加强内部控制建设,提升公司治理水平报告期内,公司按照证监会和深交所关于上市公司规范运作的要求,加强内部控制培训及制度学习。积极参与监管部门组织的学习培训,提高经营管理层的治理水平,逐步地有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训,以提高风险防范意识,强化合规经营意识确保内部控制制度得到有效执行,切...
证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2024-014
报告期内,非瘟防控形势依然严峻,为了确保公司生物资产安全,公司从提高认识、加强宣传、完善制度、压实责任、形成机制、狠抓落实、加强监督等方面抓紧抓细抓实非瘟防控工作,建立了常态化的生物安全防控机制和标准化的生物安全防控体系,有效防控非瘟风险,未对公司经营产生重大影响。
行政事业单位内部控制常用业务关键控制点
下附内控资料:某行政事业单位内控填报内容范例与自查报告范文,及填报内容表样仅供参考一、经验、问题、计划和建议1.内部控制工作的经验、做法及取得的成效:填写单位在建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法,以及在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务领域中...
*ST康达(000048)关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划
(5)公司内部控制情况按照《公司法》、《深圳证券交易所内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的要求,公司在不断加强内部控制制度的建设,逐步建立了较为完善、有效的内部控制体系,主要包括对安全生产、经营管理、财务管理、人力资源管理、行政管理、部门职责、岗位职责等各个方面的内部控制制度的完整性、合理性及其实施...
天津天士力制药股份有限公司治理情况的自查报告和整改计划
公司将进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用,在公司制定重大决策事项、战略规划以及内控体系建设等方面,加大专门委员会的工作力度。公司将组织各专业委员会的董事针对此项工作进行讨论、研究,根据研究结果形成的一致意见,制定进一步发挥董事会下设各专业委员会作用的方式和程序,以达到充分发挥专业委员会专业职能作用,提高...
上海国际机场股份有限公司“上市公司治理专项活动”自查报告和...
“上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题1、公司需进一步完善公司内部控制体系,使其更加科学、全面和有效。2、公司需进一步完善信息披露制度,提高信息披露管理水平,增加公司透明度。3、公司需进一步加强教育培训工作,提高董事、监事和高管人员,以及信息披露工作相关人...
东睦新材料集团股份有限公司关于公司治理的自查报告和整改计划
2、公司制度建设(1)根据公司发展和监管的需要,公司已经及时修订了《公司章程》及其他内部管理制度;但根据信息披露的最新要求,公司现有的《信息披露事务管理制度》尚须修改;同时鉴于公司规模的扩大和多家控股子公司设立的现状,现有的制度有待更新完善,需要制订公司《重大信息内部报告制度》,以保证公司重大事件信息披露的...