...评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
能够坚持独立、客观、公正的原则,本着严谨求实、独立客观的工作态度,勤勉尽责地履行审计职责,重视了解公司及公司的经营环境,关注公司内部控制的建立健全和实施情况,也重视保持与董事会审计委员会的交流、沟通,使得公司编制的财务报表均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
...新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度...
(一)董事会审计委员会意见公司董事会审计委员会以公开招标方式选聘公司2024年度审计机构,并充分审查参与选聘的会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况,结合考虑会计师事务所的资信情况、质量管理水平和费用报价后进行评分,择优选聘。根据评分结果,公司董事会审计委员会于2024年4月1日召开第二...
罗普特科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度...
法规、规范性文件的相关规定,为进一步提升公司治理水平,维护公司及股东的合法权益,更好地促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,结合实际情况,公司修订了《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作制度》。
常州时创能源股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:我们认为公司与关联方按照市场交易原则公允、合理地确定交易价格,符合公司经营发展的必要性,不会对公司生产经营独立性产生任何影响,也不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。
...关于修订公司《规范与关联方 资金往来的管理制度》的公告
1、公司第七届董事会第十一次会议决议;2、2024年独立董事第二次会议决议;3、董事会审计委员会对公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的审核意见;4、《金融服务协议》。特此公告。中国巨石股份有限公司董事会2024年3月18日...
安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年年度报告摘要
公司在董事会领导下,根据市场情况适时调整生产经营策略,推进环保综合治理项目和磷石膏消纳工作,生产装置、安全生产、环境保护实现了平稳运行;对内严格管理流程,根据组织机构优化调整方案,梳理完善规章制度,规范公司采购等招投标管理工作,完善公司治理结构;不断加强管理创新、技术创新、产品创新,聚焦化肥主业,推动新能源项目...
广东绿岛风空气系统股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议...
公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定,为落实独立董事制度改革,进一步完善公司法人治理结构,提高公司治理水平,结合自身实际情况,对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。
国科军工: 2023年年度报告
四、??公司全体董事出席董事会会议。五、??大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。六、??公司负责人毛勇、主管会计工作负责人邓卫勇及会计机构负责人(会计主管人员)邓卫勇声????明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
上海电气风电集团股份有限公司2023年年度报告摘要
7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司按照企业会计准则编制的2023年度财务报告审计,2023年度归属于上市公司股东的净利润为-1,271,270,080.21元,母公司净利润为-1,471,804,156.03元。母公司2023年度期初累计未分配利润为359,096,391.68元,期末...
常州千红生化制药股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告
三、审议并通过了《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》公司董事会根据《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》规定,第六届独立董事在公司服务期间,薪酬以工作津贴形式领取,薪酬为每年人民币15万元(含税),以实际任职月数核算。独立董事参加规定的培训以及参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议...