警惕“新型消费”下的非法集资、传销陷阱

近年来,一些不法分子打着“消费返利”的幌子,吸引群众参与投资,形成一种集非法集资、传销、诈骗等多种犯罪为一体的“复合型”骗局,给群众造成重大经济损失。2022年年底,成都市金牛区公安分局经侦大队从群众报案中获悉,金牛区一家名为“成都某某科技有限公司”的企业,以“消费返利”为由,发展会员,承诺在该公司的网...

非法集资犯罪辩护律师:从犯意联络及改变资金用途看集资诈骗罪

虚构盈利情况和经营前景,诱骗客户投资,实际用于宣传的项目的资金与集资规模明显不成比例,对大量资金存在挥霍、滥用行为,造成集资参与人巨额经济损失,应当认定其主观上具有非法占有故意,其客观上实施了向社会不特定人员集资的行为,其行为已构成集资诈骗罪。”

北京经侦发布常见经济犯罪案件报案指引

5.合同诈骗罪定义:在签订、履行合同过程中,以虚假或隐瞒真相的手段,骗取对方当事人财物。报案材料合同文本及履行情况的详细记录涉及的金额和交易记录对方的企业和个人信息6.职务侵占罪定义:公司、企业或其他单位的工作人员,利用职务上的便利,非法占有单位财物。报案材料侵占行为的具体情况和时间涉及的财物...

【企业家学法】常见经济犯罪报案提供材料指南(一)

集资诈骗罪(刑法第一百九十二条):集资诈骗罪,是以非法占有的目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大的行为。立案追诉标准:《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉。建议报案时尽可能根据不同情况提供以下材料:1...

雪松控股涉案200亿,投资人心灰意冷:已没翻身机会

非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪在认定上,最显著的区分在于是否以非法占有为目的,刑罚上后者相对更重,最高可达无期徒刑。然而在10月30日的庭审上,冯先生通过当天出席庭审的投资人转述,他们记得检方称,雪松控股资金池有84亿实为张劲控制的“小金库”,用途包含艺术品拍卖、在北京及美国购买房产、通过地下钱庄汇入在瑞...

200亿雪松案庭审现场:19名被告有人哽咽、喊屈,“像在看电影”

非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪在认定上,最显著的区分在于是否以非法占有为目的,刑罚上后者相对更重,最高可达无期徒刑(www.e993.com)2024年11月29日。然而在10月30日的庭审上,冯先生通过当天出席庭审的投资人转述,他们记得检方称,雪松控股资金池有84亿实为张劲控制的“小金库”,用途包含艺术品拍卖、在北京及美国购买房产、通过地下钱庄汇入在瑞...

以收藏品投资向老年人集资诈骗,深圳一男子获刑7年

办案法官介绍，本案中，被告人孙某打着投资邮票、纪念钞等收藏品的幌子，虚假承诺保本付息，向社会不特定的公众非法集资，收到投资款后将公司倒闭关门，逃匿不知去向，逃避返还资金，属于使用诈骗的方法非法集资，应当认定为有非法占有目的，符合集资诈骗罪的犯罪构成。自首是指犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的...

深度|江海汇“应急转贷”项目,“卷走”他们毕生积蓄

9月3日,银柿财经以出借人身份致电山东滨州一地公安局经侦大队询问情况,接电工作人员回复称:“现在是以非法吸收公众存款案立案,后期由法院判定具体罪名。”对于安志成的下落,该工作人员表示“不清楚”。有出借人也表示,自己已经在当地公安相关部门进行登记报案,目前安志成失联,行踪成谜。

认识集资诈骗罪,防范非法集资风险

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广强曾杰:从吴小晖被判集资诈骗罪案看违规集资与非法集资之区别

集资诈骗罪要求行为人主观上有非法占有集资款的目的。本案中公诉人指控，被告人吴小晖通过虚假投资、分红等名义将1601亿余元超募的保费资金，划转至其个人实际控制的产业公司，用于对外投资、归还债务等，截止案发时产业公司尚有652亿余元未归还安邦财险，因此其集资诈骗的数额为652亿元。在该类集资诈骗罪案件中，报被人...