反洗钱培训:提升防线,守护金融安全

反洗钱培训:提升防线,守护金融安全近日,中国农业发展银行东营市垦利区支行举办了一场全面深入的反洗钱培训活动。此次培训旨在提高员工对反洗钱工作的认识和业务能力,以应对日益复杂的洗钱风险。培训着重强调了反洗钱内控制度的落实。从员工的反洗钱职责到各个部门的协调配合,都需要严格执行。同时,在反洗钱宣传方面,要...

社旗农商银行开展反洗钱监管形势与工作实务培训

对出现异常的账户要做好尽职调查工作,并采取调整风险等级、人工新增可疑等措施。提升反洗钱系统处置时效。反洗钱系统业务处理一定要及时、准确,对系统评级类信息和补录类信息一定要在规定时间内处理完毕,严禁逾期。强化高风险客户尽职调查和查冻扣电子台账的建立。(刘振伟陈菲)...

舞钢农商银行开展运营条线业务及反洗钱培训

顶端新闻记者孙超通讯员苗家企为提升运营水平、强化风险防控意识，11月5日晚，平顶山市舞钢农商银行举办了运营条线业务及反洗钱培训，全行运营主管和全体柜员参与其中。此次培训内容丰富且针对性强，为舞钢农商银行的稳健运营进一步筑牢根基。培训中，该行科技运营部工作人员对授权业务常见难点及易错点展开解析。通过...

靖江农商银行开展反洗钱操作规程培训

规范反洗钱业务流程操作,全面推动反洗钱工作深入开展,靖江农商银行合规管理部采取分批次、分岗位的方式开展反洗钱工作操作规程培训,各营业网点柜面、信贷岗位人员共308人参与了此次培训,课后通过云端学习平台开展抽测,通过率达100%。

...来花山区法院开展银警专题交流培训暨分行“一把手”讲反洗钱课

“一把手”讲反洗钱课为进一步加强反洗钱工作,提升可疑交易识别与防范能力,10月25日下午,中国银行马鞍山市分行与马鞍山市公安局在花山法院联合举办了反洗钱可疑交易银警专题交流培训暨分行“一把手”讲反洗钱课活动。市公安局经侦大队警长详细讲解了反洗钱法律法规、可疑交易识别技巧等内容。同时,中国银行马鞍山市分行“...

邮储银行玉林市分行成功举办2024年反洗钱培训班

为进一步提升员工反洗钱业务水平和风险防范意识,履行反洗钱工作责任,提高反洗钱履职处置能力(www.e993.com)2024年11月23日。近期,邮储银行玉林市分行组织全辖网点人员及相关反洗钱岗位人员开展2024年反洗钱专题培训会,以训促学,着力提升反洗钱工作履职尽责能力,达到“固强补弱、提质增效”的效果。

中国进出口银行河北省分行开展反洗钱培训工作_河北新闻网

为有效防范洗钱风险,不断提升反洗钱合规意识,切实增强岗位人员履职能力,近日,中国进出口银行河北省分行组织开展反洗钱培训工作。本次培训传达进出口银行总行年度反洗钱培训要求,聚焦贯彻落实反洗钱法律法规、监管规定,介绍由“规则为本”过渡到“风险为本”的监管理念转型情况,及进出口银行反洗钱系统、流程的优化进展以...

聊城农商银行:“四项举措”夯实反洗钱管理体系

为保障反洗钱工作顺利开展,将洗钱案件风险发生的可能性降到最低,聊城农商银行进一步加大反洗钱监察力度,持续加强反洗钱队伍建设,强化责任,明确流程,为反洗钱业务发展提供健康稳定的环境。加强学习培训。一线员工每日与不同的业务及业务打交道,必须有最敏锐的反洗钱意识,才能第一时间识别和发现洗钱行为。因此聊城农商银行...

中国进出口银行河北省分行积极开展反洗钱培训工作

通过此次培训,中国进出口银行河北省分行全体人员对当前反洗钱工作形势有了更深刻的认识,进一步树立了“反洗钱是金融机构全员性义务”的思想认识,增强了反洗钱工作使命感、责任感、紧迫感,取得了较好的培训效果。

...银行自贡市分行成功举办自贡市第十六届职工技能大赛—反洗钱...

2024年10月23日,自贡市第十六届职工技能大赛—反洗钱技能竞赛在汇东大酒店三楼会议室圆满落下帷幕。此次竞赛由中国人民银行自贡市分行与自贡市总工会主办、中国邮政储蓄银行股份有限公司自贡市分行承办,旨在提升自贡市金融机构的反洗钱工作水平,促进金融行业的交流与协作,共同维护金融安全及社会稳定。