银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

答:先把证据资料编号,比如A1(银行卡流水)证明目的是什么,一般是证明充值记录提现记录。A1银行流水:用特别的马克笔或者铅笔勾上标准冻结的那笔款;如果银行卡流水较多,选取与冻结款项有关的那一页即可。A2本人身份证正反面、手持当天报纸加银行卡身份证。A3提供在职证明、营业执照、参保证明、劳动合同等证明你有...

男子银行取5万被拒还被查流水,工作人员:需出示证明,评论炸锅

王先生在接受采访时透露，他前往银行柜台提出取款申请后，银行工作人员不仅要求他填写详细的取款用途说明，还对他进行了长达半小时的询问，包括资金来源、家庭收入状况等敏感问题。更让他难以接受的是，银行在未事先告知的情况下，还擅自查询了他的账户交易记录和征信信息。王先生表示，他对此感到非常不满和困惑。他认...

离婚时如何申请财产保全和冻结账户?

1、准备材料:你需要准备好申请书、身份证明、结婚证(如果有的话)、以及能够证明对方有上述行为的证据材料。这些证据可以是银行流水、房产证、车辆登记证书等。2、提交申请:携带所有准备好的材料前往法院立案庭,提交财产保全的申请。法院会对申请进行审查,确认是否符合法律规定的条件。3、提供担保:通常情况下,申请人...

银行逾期手写申请书:如何撰写及例参考

同时申请人还需提出协商还款的中国银行具体方案,例如期还款、分期还款或提供担保等办法。申请人应在申请书末尾签名,并注明日期,以保证申请的异议真实性和有效性。5银行协商还款手写申请书作为一种法律文书,对借款人和银行双方而言具有要紧意义。在撰写该申请书时,借款人应遵守银行规定的一些格式须要,并清晰明了地...

法治在线丨他将银行告上法庭 只因一张“不存在的银行卡”

原来,据孙某陈述,他希望通过银行的证明,告知海外税务机构,尾号为3775的这张银行卡并不存在,自己也没有流水证明上的收入和存款,以达到在海外避税的目的。这次庭前会议结束后,孙某向北京市朝阳区人民法院提交了《撤诉申请书》。2023年12月,北京市朝阳区人民法院开庭审理此案,审判长李林强在庭审中拒绝了孙某的撤诉...

常州市财政局等四部门关于印发常州市小微企业“首贷融”风险补偿...

第八条业务申请(www.e993.com)2024年11月8日。首贷户通过常州市金融服务平台线上提交申请及企业信息采集及查询授权书,完善相关信息,符合“首贷融”准入条件的向合作银行申请贷款。第九条合作银行接到首贷户申请后应向常州市企业征信服务公司查询企业信用信息。无不良信息的合作银行负责独立开展审贷业务,拟放贷客户由合作担保机构负责按标准办理贷...

小舅子涉嫌违法犯罪,全家人银行账户却被冻结了!当地公安局回复

浦发银行成都分行则提供了李宗在办理银行卡时的开户申请书、系统读取李宗身份证原件并对身份证原件拍照的打印件,以及案涉贷款转至李宗办理的银行卡,以及五笔还款的银行流水等证据,拟证明双方存在借贷关系。李宗经质证后,认为这些证据并不能证明是自己持身份证去现场办理。

律师调查令调取支付宝流程实务分享丨实务方圆

在办理各类民间借贷等合同纠纷及婚姻家庭诉讼中,常常需要律师向法院申请律师调查令调查对方当事人支付宝流水作为证据,笔者在近期办案中成功申请了调查令并到杭州现场去申请调查支付宝流水,特此分享调取支付宝流水的过程及注意事项,以供各位同仁参考。律师调查令申请书起草注意事项...

办案手记|合同诈骗案无罪辩护后“实报实销”,从十年改判四年半

我和助理阅卷后，认为事实不清、证据不足，尤其是电子数据、银行流水问题重重。我们决定主动出击，鉴于时间紧，案件疑难复杂，我们从一份证据着手，先向中级法院提交《二审公开开庭审理申请书》和《调取证据申请书》等材料。而后，我们再撰写新的《法律意见书》，全面论证不构成合同诈骗罪，而是民事纠纷。这种案件，当面...

合同诈骗辩护要点:以两起成功辩护案件为例

申请调取证据我们提交《调取证据申请书》,申请调取史晓明在Y公司结算的拒付和未拒付交易清单和银行流水记录。申请调取第三方支付机构关于史晓明的拒付和未拒付的所有交易清单和银行流水记录,以便于比对。申请调取Y公司划扣国外客户款项的银行流水记录、客户拒付之后银行给Y公司的回执。申请调取史晓明已妥投及没有拒付的订单...