刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

在非法集资刑事案件中,集资行为的“非法性”问题是需要首要解决的问题。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部于2019年1月30日联合发布的《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(以下简称19年《意见》)中“关于非法集资的‘非法性’认定依据问题”的相关规定可知,公安机关、人民检察院、人民法院认定非法集资...

2024修订版丨”明知“的刑事推定规则(建议收藏)

网络支付等行业从业人员利用履行职责或提供服务便利,非法开办并出售、出租他人手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户等的,可以认定为《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第(七)项规定的“其他足以认定行为人明知的情形”。

金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准

人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理……”2015年《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第六条规定:“人民法院

【政策法规】《黑龙江省优化营商环境条例》全文

(2019年1月18日黑龙江省第十三届人民代表大会第三次会议通过2022年12月22日黑龙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十九次会议修订)第一章总则第一条为了持续优化营商环境,规范公权力行使,依法平等保护各类市场主体合法权益,维护市场秩序,激发市场活力,促进经济社会高质量发展,根据国务院《优化营商环境条例》...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

二、《刑法》有关非法集资单位犯罪的规定第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并...

天津市处非办组织召开全市防范和处置非法集资工作推动暨行政执法...

为全面贯彻落实党的二十大会议精神和深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求,5月31日,天津市防范和处置非法集资领导小组办公室组织召开了2023年防范和处置非法集资工作推动暨行政执法培训会议(www.e993.com)2024年11月11日。会议紧密围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育目...

【典型案例】借款人构成非法集资罪时保证人的责任认定

二、非法集资犯罪所涉合同不一定无效(一)民间借贷合同不因借款人非法集资犯罪而无效所谓非法吸收公众存款罪,依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,其表现特征在于违反国家金融管理法律规定,未经许可,以公开宣传承诺还本付息的方式向不特定对象吸收资金。而集资诈骗罪则...

【转】反非法集资犯罪专题系列一 非法集资危害多 学法用法护平安

这些内容被原封不动地沿袭到1997年刑法之中,而后通过《刑法修正案(八)》、《刑法修正案(九)》、《刑法修正案(十一)》作出相应修改。同时,国务院、最高院、最高检、公安部等部门通过司法解释、会议纪要、通知、意见等多种形式对非法集资犯罪进一步规定和完善。

非法集资案件中刑事程序与破产程序交叉问题研究

企业涉嫌非法集资导致的刑事程序与破产程序交叉一般分为两种情形：第一种情形是企业具备《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“破产法”）第二条规定的破产原因，破产程序尚未终结，又被发现该企业之前的民间借贷行为涉嫌非法集资犯罪；第二种情形是企业涉嫌非法集资犯罪，刑事程序尚未终结，又具备破产原因，被申请进入...

「办案用」非法集资犯罪法律法规、案例详细汇编(系列之11)

《刑法》第一百九十二集资诈骗罪、第一百七十六条非法吸收公众存款罪二、司法解释、座谈会纪要、公安部规定2019年《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》，最高人民法院、最高人民检察院、公安部2017年《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》，最高人民检察院、公安部，公通字（2017）25号2017...