深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2024年10月25日以邮件方式发出。会议于2024年10月30日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中:监事会主席程华以现场表决方式出席,监事严婷、蔡...

上海美迪西生物医药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议...

本次会议的通知已于2024年10月22日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾宪成先生召集并主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。二、监事会会议审议情况会议经与会监事审议并书面表...

...关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年6月3日上午09:00-10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

监事会认为:公司2024年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关文件的要求编制,编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求,2024年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告》的相关内容。具体内容详见公司同...

长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2024年04月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式于2024年04月18日向各位董事发出。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的...

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本次会议的通知及会议资料于2024年4月8日以书面或电子邮件的方式送达全体董事(www.e993.com)2024年11月29日。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长王南军先生召集，公司全体监事及非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：一、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。（同意...

景津装备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好维护全体股东长远利益,综合考虑生产经营实际,结合公司2023年前三季度现金分红的情况以及公司资金需求,董事会拟定公司2023年年度利润...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,公司于2024年4月12日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席陈德智先生主持,会议应到监事3名,实到监事3人。本次会议的召集、召开...

江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2024年6月5日(星期三)以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会...

...关于召开2023年度暨2024年 第一季度业绩说明会的公告

一、说明会类型本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。二、说明会召开的时间、方式（一）会议线上交流时间：2024年06月06日(星期四)下午16:00-17:00（...