江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议...

会议通知及会议文件已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生主持,会议应出席监事9人,实际出席监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案:一、关于2024年三季度报告审核意见的议案监事会认为,本行2024年...

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

(一)会议通知的时间及方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月15日以邮件方式发出本次会议通知。(二)会议召开的时间、地点及方式:2024年4月25日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届监事会第十一次会议。(三)本次会议通知会议应到监事5名,实到监事5名,其中涂...

苏州伟创电气科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本次会议为紧急会议,会议通知于2024年4月23日以邮件方式送达全体监事。经全体监事一致同意,认可本次会议通知内容、形式,豁免本次会议提前通知时限,各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司...

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议（定期会议）于2024年4月18日（星期四）上午9时30分在公司24楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于2024年4月8日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长王南军先生召集，公司全体监事及非...

长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2024年04月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式于2024年04月18日向各位董事发出。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的...

荣安地产股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告

一、会议召开情况荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十二届监事会第四次会议通知于2024年4月16日以电子邮件、短信等方式发出(www.e993.com)2024年11月25日。会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开,现场会议地点为荣安大厦20楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700号)。

春秋航空股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

六、独立董事专门会议审议情况独立董事于2024年4月28日召开2024年第一次专门会议,审议《关于公司2024年度日常关联交易预计金额的议案》,认为:公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需,上述日常关联交易遵循公平、公正、公开、市场化的原则,有利于公司相关主营业务的发展,交易条件公平合理,没有发现...

上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第七十五次会议决议...

第七届董事会第七十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七十五次会议于2024年9月13日以书面传签方式召开,会议通知及会议文件于2024年...

合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本次会议通知于2024年4月13日以邮件的方式发出,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长顾维先生主持,监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

贵州振华风光半导体股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本次会议通知于2024年4月19日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席唐孝成先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定,会议决议...