龙岩人保财险:以考促学夯实反洗钱责任意识

为全面提高员工对反洗钱工作的重视，落实保险机构反洗钱义务，强化反洗钱责任意识和风险防控能力，提升反洗钱工作质效，日前，人保财险龙岩市分公司各机构积极组织了反洗钱知识培训，以考促学夯实合规意识。各机构先后组织反洗钱岗和新入司员工开展反洗钱培训，内容涵盖反洗钱基础知识、相关法律法规、客户身份识别、...

多措并举做好反洗钱及禁毒宣传教育

为切实履行金融机构反洗钱及禁毒宣传义务,普及反洗钱及禁毒知识,近日,农发行肥城市支行组织开展了反洗钱及禁毒宣传教育活动,多措并举做好反洗钱及禁毒宣传教育工作。积极准备,宣传内容具体化。该行认真准备,及时制定详尽的宣传方案,将反洗钱及禁毒宣传教育的活动内容具体化。一是宣传禁毒相关法律规定,提升社会公众的禁毒...

鞍山市公安局经开公安分局反洗钱宣传 守护金融安全防线

中新网辽宁新闻11月21日电记者21日从鞍山市公安局经开公安分局获悉，今年以来，该分局积极履行职责，多维度开展反洗钱宣传工作，提升公众防范意识，构筑起坚实的金融安全防线。分局深入社区与企业，通过专题讲座普及反洗钱知识。以通俗易懂的语言和生动案例，剖析常见洗钱手段，如利用空壳公司、地下钱庄等，让公众了解其...

【会员动态】平安产险增城支公司召开反洗钱专项工作会议

会上,平安产险增城支公司总经理唐宏指出,公司全体员工要高度重视反洗钱工作,提高政治站位和强化责任担当,夯实反洗钱责任意识。要做实、做细、做好反洗钱基础工作,更加清晰的认识到反洗钱的重要性。全体人员保持认真积极的态度,主动做好与有关部门交流沟通,加强日常培训,提升全员反洗钱工作意识、专业素质和履职能力,切实...

会员动态丨中国民生银行信用卡中心组织《基于信用产品的反洗钱...

为强化民生信用卡反洗钱履职要求,加强日常基础工作的管理,提高全员反洗钱意识和法律素养。2024年4月15日,民生信用卡华东分中心上海一部特邀上海汉盛律师事务所为上海一部开展反洗钱教育培训,汉盛所高级合伙人、资深律师张志勇开展了《基于信用卡产品的反洗钱案例剖析》专题讲座,华东区域内控专员、机构班子成员及骨干等24人...

【企业动态】冠世融资担保公司积极参与反洗钱宣传活动

5月15日,内蒙古冠世融资担保有限责任公司与多家合作银行共同参与了由自治区公安厅经侦总队牵头举办的反洗钱宣传活动(www.e993.com)2024年11月26日。活动中,重点围绕新型洗钱手段进行宣传,通过向居民发放反洗钱宣传册,讲解典型洗钱案例,普及洗钱犯罪的定义、后果和危害,引导社会公众自觉加入到反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作中,进一步提升对洗钱陷阱的...

邮储银行无锡市分行开展反洗钱系列宣传活动

为进一步提升公众对反洗钱工作的认识,增强社会大众自我保护意识,邮储银行无锡市分行自5月起至7月,全面开展了以“配合开展客户尽职调查,保护自身合法权益”为主题的集中宣传活动。本次活动旨在通过多元化渠道,普及反洗钱知识,营造安全、和谐的金融环境。现场图片图源:邮储银行无锡市分行...

《湖南省实施〈中华人民共和国禁毒法〉办法》公布

第二十六条??金融机构和特定非金融机构应当落实大额交易和可疑交易报告管理制度,加强对可疑毒品违法犯罪资金、涉及虚拟货币交易资金的监测分析,配合公安机关开展涉毒反洗钱调查,依法履行涉毒反洗钱义务。第二十七条??邮政、快递、配送等寄递物流服务企业应当建立禁毒内部管理制度,依法登记客户的身份信息,按照规定进行收寄...

汉中市首家校园反洗钱宣传教育基地在陕西理工大学揭牌成立

反洗钱工作是维护国家金融安全、打击经济犯罪、保护人民群众合法权益的重要环节。陕西理工大学高度重视学生金融安全教育,将电信诈骗、反洗钱教育作为大学生思想政治教育的重要组成部分,通过“常态化+专题+案例”的教育模式,构建多维教育体系,此次反洗钱宣传教育基地在学校正式挂牌,标志着陕西理工大学校地合作的提质升级。

利宝保险开展防非反诈反洗钱宣传活动,筑牢公众防骗反诈反洗钱意识...

为全力维护岁末年初社会安全稳定,让人民群众欢度节日,利宝保险有限公司(以下简称“利宝保险”)积极部署防非反诈反洗钱宣传工作,通过线上线下的方式,全方位、多角度地开展宣传活动,提高公众对非法集资、电信诈骗和洗钱等犯罪行为的识别和防范能力。全国联动,深入开展...