天海防务: 董事会秘书工作细则(2024.11修订)内容摘要
(二)按要求做好股东大会会议记录:1.会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;2.会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其它高级管理人员姓名;3.出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;4.对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;5.股东的质询意...
天海防务: 董事会秘书工作细则(2024.11修订)
??第九条??董事会秘书应当由公司董事长提名、董事会聘任。公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关资料报送深圳证券交易所,在深圳证券交易所收到有关资料之日起五个交易日内未提出异议的,董事会可以按照法定程序予以聘任。??第十条??公司在聘任董事会秘书的同时,...
倍杰特:第三届董事会第一次独立董事专门会议记录
倍杰特集团股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议记录会议时间:2024年8月16日10:00召开方式:本次会议采用现场及网络相结合的方式召开现场会议地点:北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501会议室会议出席人员:张克华、李存慧、贺芳会议列席人员:权思影会议主持人:贺芳会议记录人:权...
倍杰特:第三届董事会审计委员会第十四次会议记录
现场会议地点:北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501会议室会议出席人员:审计委员会全体委员(李存慧、贺芳、肖丹)会议列席人员:权思影、张磊、王明鸽会议主持人:李存慧会议记录人:权思影会议审议事项:1、关于《2024年半年度内部审计工作报告》的议案;会议以记名投票方式表决,表决结果:3票同意...
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议应当经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决实行一人一票。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议违反法律、行政法规或者公司章程。股东大会决议致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责...
*ST文投:文投控股股份有限公司董事长办公会议事规则
第二条董事长办公会全体成员由董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员组成(www.e993.com)2024年11月27日。第三条议案相关部门分管领导、部门或所属子公司负责人及相关工作人员可根据需要列席会议。董事会办公室会议记录等相关人员列席会议。经董事长同意,其他指定人员可以列席会议。
开勒股份2024年半年度董事会经营评述
开勒股份(301070)2024年半年度董事会经营评述内容如下:一、报告期内公司从事的主要业务公司主营业务聚焦于HVLS(全称“High-Volume,Low-Speed”,即高风量低转速)风扇、工商业储能两大领域。报告期内,在稳健发展主营业务的前提下,公司与河南中豫产业投资集团有限公司深度合作,以已设立并存续的合资公司河南豫资开勒智...
1.56亿踩雷中铁信托,成都路桥及原董事长、总经理被行政监管!
02公司及原董事长王培利、原总经理孙旭军等分别收到决定书,涉及信息披露不完整、不准确等问题。03除此之外,成都路桥股东大会会议记录不规范,未包含上市公司股东大会规则要求的要件。04近年来,中铁信托及其高管同样被监管部门屡屡出具罚单,涉及多项违规。
城发环境股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况(一)会议通知的时间和方式:城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议通知于2024年07月02日以电子邮件和专人送达形式发出。(二)召开会议的时间地点和方式:2024年07月05日15:00以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室召开。
可靠股份天价离婚案后续:董事长还没给股权,前妻“大闹”董事会
5月26日,可靠股份发布2023年股东大会决议公告,董事鲍佳、独立董事景乃权拒绝签署股东大会决议及会议记录。此前4月27日,可靠股份披露了第五届董事会第三次会议决议,虽然全体议案审议通过,但董事鲍佳却对其中4项议案投出了反对票。屡次提出反对意见的鲍佳是何人?回溯到今年2月,可靠股份实控人夫妇金利伟、鲍佳...