最高人民法院发布跨境赌博及其关联犯罪典型案例
综上,对被告人张某宁以开设赌场罪判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币五十万元,以非法经营罪判处有期徒刑四年,并处罚金人民币三十万元,决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币八十万元;对被告人钟某新以开设赌场罪判处有期徒刑六年九个月,并处罚金人民币三百万元;对其他被告人以开设赌场罪分别判处有期徒刑三年...
粮食购销领域职务犯罪典型案例
检察机关通过对全县范围内粮食经营企业进行实地走访、谈话了解、现场取证,发现13家粮食经营企业存在仓储设施不符合储存技术要求、未规范公示收购信息等问题,违反《江苏省粮食流通条例》等相关规定,影响粮食收储质量安全,侵害社会公共利益,遂依法向当地发展和改革委员会制发行政公益诉讼诉前检察建议,建议对涉案粮食经营企业不...
人民法院案例库:诈骗罪64件典型案例
对于并未直接参与诈骗犯罪,但为涉案资金提供流转渠道和协助转移的人员,或者提供银行账户并实施窝藏、转移行为的人员,应分别以非法经营罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。16.郑某某等诈骗案案件核心如何正确区分非法经营罪和诈骗罪裁判要旨被告人借助不具备期货等经营资质的交易平台,隐瞒公司及人员无...
「以案释法」非法放贷型非法经营罪中的争议问题
《非法放贷司法解释》,将超过36%的实际年利率的非法放贷行为认定为非法经营罪的行为,那么对于“超过36%的实际年利率”在非法放贷型非法经营罪犯罪构成中的地位可以有两种解读:其一,其属于事实问题,行为人主观上对实际年利率产生了错误认识,将影响犯罪故意的成立;其二,其属于法律问题,行为人主观上对实际年利率产...
无锡法院57件案例入选人民法院案例库
近日,最高人民法院召开新闻发布会,宣布人民法院案例库正式上线并向社会开放。首批入选人民案例库的案例共计3711件,其中无锡法院共入库57件。人民法院案例库无锡法院入库案例目录1.荣宝英诉王阳、永诚财产保险股份有限公司江阴支公司机动车交通事故责任纠纷案...
江苏法院公布金融审判十大案例,点名“统资联”“原油宝”“钱宝”案
12月15日,江苏法院发布金融审判十大案例,其中包括“统资联”“原油宝”“钱宝”等一批重大非法集资案件(www.e993.com)2024年10月20日。1、卫龙武诉北京中方信富投资咨询有限公司证券投资咨询纠纷案案情简介:北京中方信富投资咨询有限公司(以下简称中方信富公司)具有证券投资咨询资质。2020年7月,原告卫龙武通过“今日头条”广告推荐得知中方信富公司,...
最高检发布10起粮食购销领域职务犯罪典型案例
案例一:周某某贪污、受贿、非法经营同类营业案关键词非法经营同类营业罪监检衔接行政公益诉讼检察一体化履职要旨国有粮库主任、粮管所所长等企业负责人,实质上行使董事、经理职权,属于刑法第一百六十五条规定的“国有公司、企业的董事、经理”。行为人利用职务便利,安排自己经营的企业借用其任职单位...
深耕不辍 硕果累累 | 全区优秀案例分析评选柳州法院56篇榜上有名
15.蒙某等诉杨某芹等五人股东损害公司债权人利益责任纠纷——股东出资加速到期情形的认定编写人:城中法院龙力16.曾凡诉柳州市区农村信用合作联社执行异议之诉案——执行异议之诉中父母子女之间借名买房的效力认定编写人:城中法院蓝子翔17.韦某乙等人非法经营罪案——购买含有非洲猪瘟病毒的猪进行私下屠...
金融拍案|看中8%保底收益,香港居民委托内地无资质投资公司炒股...
其三,证券等投资活动是受法律限制的,需持牌才能展业,在没有获得金融部门许可的情况下无照驾驶,已构成非法经营罪,其行为应当归入非法金融活动范畴。法院的判决中称“逃避监管、不利于金融市场风险防范”,其理由也在于此。从常理来看,卓航公司买入标的为停牌公司,也存在利益输送、替人接盘的嫌疑。从过往案例来看,某些机...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例
为认真贯彻落实党的二十大精神,学习贯彻中央金融工作会议精神,依法打击外汇违法犯罪行为,维护外汇市场健康良性秩序,最高人民检察院、国家外汇管理局联合编写“赵某等人非法经营案”等8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例,现予以印发,供办案中参考。各级检察机关、外汇管理部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全...