全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

检察机关审查发现在案查封、扣押、冻结的财产与该黑社会性质组织经济规模严重不符,大量犯罪所得去向不明,随即依法向中国人民银行南昌中心支行调取该黑社会性质组织所涉账户资金去向相关证据材料,并联同公安机关、人民银行反洗钱部门对本案所涉大额取现、频繁划转、使用关联人账户等情况进行追查、分析,查明曾某及其关联账户...

天津二中院通报金融案件审判情况及典型案例 金融消费者应树立审慎...

倪某起诉邱某返还相应款项。法院经审理认为,倪某、邱某均未能提供证据证明案涉平台符合国家外汇管理部门的监管要求,案涉委托理财合同因违反法律、行政法规的强制性规定而无效。邱某在向倪某介绍理财品或理财服务时,应如实向倪某披露理财产品或服务的真实性、合法性、风险系数等。倪某在委托邱某理财时,应审核理财内...

网商银行因违规提高存款利率被罚金额最多 多家银行因资金空转被重...

还有多家银行因资金“空转”被重罚,其中交通银行嘉兴分行因资金挪用于购买理财产品等违规行为被罚85万;九江银行高新支行因贷款资金回流借款人后被挪用于办理定期存单、收购股权等违规行为被罚60万;中国银行嘉兴市分行因贷款被挪用于开立大额存单、购买股票、购买理财产品和结构性存款等被罚35万。相关责任人也被处罚。

挪用公款无罪案例:单位账目混乱使用出纳私人银行卡,购买理财产品...

1、2014年1月27日,杨某某从赵县教育集中支付办公室支取退还学生学费834400元存入户名为张某(尾号5325)的建设银行账户,后将其中80万转入户名为张某的另一张建行卡上(尾号6224),用于购买理财产品,收益约为2105.6元。2、2014年7月9日,杨某某从赵县教育集中支付办公室支取学生免学费782900元存入户名为张某(尾号5...

防范和处置非法集资典型案例(四)远离这类投资理财APP

二是搭建投资平台。引诱群众扫描二维码,下载并安装交易软件APP,在投资平台内选择所谓理财产品并通过第三方支付方式支付投资金。案件警示近年来,在“互联网+”概念催化下,一些不法分子效仿银行金融机构,违规设计交易软件APP,骗取投资者信任,实施非法集资。根据《移动互联网应用程序信息服务管理规定》,应用程序提供者...

紧急预警!我市投资理财类案件高发

近期,我市投资理财类预警案件高发,诈骗分子利用互联网仿冒或搭建虚假投资平台,以通过不切实际的虚假宣传,引诱投资者进入网络虚假平台进行“投资”的方式实施诈骗(www.e993.com)2024年11月7日。此类诈骗可能在我市各旗县(市、区)发生,请我市居民提高警惕,特此预警。一、案例2024年7月,居民Z先生在亲戚的介绍下,加入了一投资理财的群聊,刚开始...

参与虚假投资理财被骗9万余元 !海口警方发布多起电诈案例→

新海南客户端、南海网4月24日消息(记者李波)记者从海口市公安局获悉,海口近期电信网络诈骗警情呈下降趋势,案件高发以刷单返利、虚假贷款、虚假网络投资理财为主。案例一:改签机票被骗93198元4月14日,刘某在琼山区凤翔东路家中接到一通陌生来电(173***3889),对方自称是航空公司工作人员,称刘某所订航班取消,询...

5银行因不正当手段吸收存款等合计被罚没940万元,14家银行违规处置...

7月被罚没金额最多的银行是工商银行,其次是浙江稠州商业银行,兴业银行合计罚没金额排第三。工行罚没金额最多跟它收到一张超过千万元的大额罚单有关,因理财资金投向结构化债券、对理财资金投资未尽审慎管理职责、会计处理未真实反映理财产品财务状况等理财业务违规以及对固定资产贷款授信审批条件落实不到位,工行被罚没105...

案例研究 | 刘仁文、车浩、时延安、田宏杰等:利用银行系统漏洞...

三人商议后将该900克黄金点击卖出,发现出售后账户内黄金克数仍显示为900克,后该三人于15分钟内连续24次点击出售账户内黄金得款共计人民币862.1568万元,并于当晚将其中人民币100万元用于购买基金理财产品、人民币31.6万元用于购买外汇、通过银行转账至刘某乙和刘某甲账户各人民币20万元。2月25日(转天)上午10时许,...

“双罚制”典型案例!国通信托因13项违规被罚585万元 涉及21个责任人

因为五花八门的违规事项,国通信托此次有21名相关责任人同步收到罚单,其中18人被警告,另有3人被处以警告及罚款。上述21名责任人不仅有公司高管,也有公司中层管理人员,甚至牵扯公司一线员工。所涉人员不仅有信托业务经理,也有财富管理中心的理财师。比如,时任国通信托副总裁曹阳对国通信托项目发行中未充分向投资者揭示...