...区管委会城乡建设和综合执法局2023年工作总结及2024年工作计划

一是持续开展燃气领域重大事故隐患排查整治,共出动118人次,开展检查77次,检查企业19家,213次共发现隐患问题205项,下发隐患整改通知书37份,已完成整改201项;二是开展城镇燃气重大事故隐患排查整治工作。加大对燃气经营单位排查整治工作落实情况的检查力度,共计出动49人次对燃气经营单位开展12次重大事故隐患排查整治检查,其...

中国人民银行鹤壁市分行:“三个强化”推进反诈工作落实落地

强化精准治理,筑牢金融防线。中国人民银行鹤壁市分行积极指导银行机构深入推动涉诈“资金链”精准治理,按照“精准研判、精细操作、精确打击”的原则开展涉案账户倒查和存量风险排查整治,对账户进行分类分级管理。依托“警银通”等技术手段实现预警劝阻、信息共享、警银协作等,人防与技防相互补充,在精准识别的基础上实现精准...

汶川县公安局关于报送2023年法治政府建设工作总结的报告

2023年我局日均投入警力120余人次在阿尔沟冰雪胜地、赵公山冰雪乐园等旅游景区、国省道沿线开展巡逻防控、道路保畅、反诈宣传、旅店管理、安全检查等工作,救助户外登山游客3人次,成功化解涉企纠纷7次,对3名非法出借银行账户违法行为人作出行政处罚,打响了我州使用反诈法处罚“第一枪”。二、2024年工作计划1.深入学...

四川苍溪查获一起制售假农药案 涉案金额超1.2亿元

7月是农作物追肥和病虫害防治的关键时期，此时农药销售进入旺季。当天，按照工作计划，唐志刚和熊朝宣来到苍溪县某乡镇，对全镇4个农资售卖门市部进行种子、农药产品质量巡查，查生产日期、看标签、核实进货渠道等。当天一上午，他们排查了3个门市都没有发现异常。就在下午，巡查到该镇最后一个农资售卖门市部，他们发现...

最高检发布第三批涉案企业合规典型案例

检察机关依托第三方组织的专业优势,以召开评估工作现场会的形式对涉案企业合规计划的可信性、有效性与全面性进行充分审查,围绕案件反映的数据获取问题开展“因罪施救”“因案明规”,督促涉案企业构建有效的数据合规整改体系,做到“真合身”“真管用”。3.能动履职强化审查把关,多措并举保障企业有效推进合规整改。本...

今年1季度非法集资涉案金额269亿元 多部门将推动《处置非法集资...

原标题:今年1季度非法集资涉案金额269亿元4月23日,处置非法集资部际联席会议(下简称“联席会议”)召开,会议相关负责人指出,《处置非法集资条例》已列入国务院2018年立法工作计划,联席会议办公室将积极配合相关部门推动尽快出台(www.e993.com)2024年11月29日。央行、证监会等11个部委的相关负责人出席会议。

绵阳市商业银行:运营“双平台”风险管控体系项目

通过对涉案账户特征的分析,不断实时调整风险监测指标,实现对新开账户及存量账户的动态监测,提高疑似电信诈骗预判的准确性,增强了监督工作的有效性。二是创新柜面操作风险管控机制。集中作业将柜面高风险业务和复杂的单位结算账户业务纳入后台授权审批,实现了前后台分离,有效减轻了前台的事务性工作,既减轻了网点柜员的工作...

工行五莲支行积极做好打击防范新型电信网络诈骗工作

坚持新增和存量账户一起抓、涉案账户和潜在风险账户一并治理,2021年起对新开企业账户398余户实施全量上门尽调,保证客户身份和经营背景持续真实、合规、有效;对长期不动零余额存量账户、新开账户、挂失换卡及换卡不换号账户以及上级行下发的可疑清单进行逐一排查,今年累计冻结可疑账户3户。