秀洲德商:堵截电信诈骗案例,守护客户资金安全

秀洲德商:堵截电信诈骗案例,守护客户资金安全俞思慧2024年5月20日,客户刘先生持德商村镇银行卡到秀洲德商村镇银行王店支行柜面办理转账业务,结算业务申请书填写的收款人名为曹祎,收款人开户行为中国工商银行厦门金榜支行,汇款金额为13888元,用途为货款。工作人员杨琳在拿到结算业务申请书后对其进行转账汇款“五必问”:...

@所有人,警方发布十起典型电信诈骗案例!

4月21日，我市高某在家中接到自称是榆林市公安局刑侦大队民警的电话，称高某涉及一起洗钱案件，需高某配合案件调查。对方加高某微信后，向高某发来一张带有高某头像的逮捕令，并告知法律责任。高某确认信息后，对方问其卡内余额，并让其下载“联通云会议”APP，加入该会议对方问了高某一些基本信息，并称高某卡...

反诈快讯|第199期:诈骗又有新剧本!酒泉公安一季度电信诈骗案例

本文梳理了“电信网络诈骗”典型案例，请全员转发，全民反诈!案例速递3月，某乡镇B女士报称:其在家中休息时，收到购物卡的陌生快递，其扫描购物卡上的二维码添加对方为微信好友，后被对方拉入一微信刷单群，其点击群内的网址链接下载名为“言汇”APP进行线上刷单任务，在对方指导下向对方银行账户转账共计5万余元...

中信银行呼和浩特分行成功拦截电信诈骗事件 守住客户“钱袋子”

近日,中信银行呼和浩特分行成功拦截电信诈骗事件,帮助客户避免资金损失。当日中午,中信银行呼和浩特分行辖属鄂尔多斯准格尔支行工作人员接到客户曹先生咨询贷款业务的电话,表示接到一条来自“网商银行”的贷款短信,随后接到一位自称是“网商银行”办理贷款的“工作人员”电话,声称可以为其办理500万元低息贷款,三年内随用随...

电信诈骗案例警示!

电信诈骗案例警示！2024年1月份，高台县巷道镇辖区连续发生多起电信网络刷单诈骗案件，受害人损失金额较大。下面将此类案例进行通报，希望引起广大居民的防范警惕。1、2024年1月8日，巷道镇景隆润园A区住户杨某在家中看到了一个推荐3D彩票号码的视频，其根据视频中的信息添加了对方的QQ，随后在对方的引导下下载注册“...

【防范电信诈骗案例报道】帮助转移赃款 赔钱领刑受罚

近日,谯城区人民法院依法审结一起帮助上游电信诈骗转移资金的案件,被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币四千元(www.e993.com)2024年11月25日。经审理查明,2020年10月至12月期间,被告人李某某明知上线使用其提供的收款账户用于转移赃款,仍在一款名为“蝙蝠”的软件平台里,在一个名为“共赢”...

警惕|发生在你身边的电信诈骗真实案例

当前,网络电信诈骗手段层出不穷,不法分子针对不同人群,利用网络平台、手机短信等方式进行诈骗。以下是最近案发的五起不同类型的网络诈骗,希望大家擦亮眼睛,守护好自己的财产。“裸聊”是骗0101案情经过2023年2月中下旬,居民蒋某使用某聊天软件添加了一个美女头像的账号聊天,对方提出裸聊并给发送一个链接,蒋...

“双十一”注意防骗避坑!两江新区警方发布典型电信诈骗案例

2023“双十一”即将来临,网络上各种促销活动如火如荼,大家在购买商品的同时,需要提高警惕。近日,重庆两江新区警方发布近期典型电信诈骗案例,揭露“双十一”期间高发骗局。一、“假客服”诈骗案例近日,家住两江新区的杨女士接到一名自称“淘宝客服”的电话,对方声称杨女士购买的儿童服装因货品缺货,只要杨女士愿意配合退...

常见电信诈骗手法及案例简介

下面是几种较为常见的电信诈骗手法及具体案例。一、刷单返利诈骗。是指诈骗分子通过网络发布虚假兼职信息,具体内容一般为短视频平台点赞关注、手工活代做、电商平台刷人气销量等,之后通过小额返利获取受害人的信任,引诱其做大额充值返利的任务,并承诺本金和返佣一并给予,受害人难以辨识,往往身受其害。2022年4月,汝...

数看四川省2021年1-6月反电信诈骗优质传播案例,一起探讨“出圈...

省内案例1.家族式诈骗团伙行事猖獗,涉案金额达7.3亿元!内容描述:2021年3月,四川宜宾警方抓获一诈骗团伙头目李某,查获银行卡28张、营业执照68张、电话卡9张、手机9部、现金54万余元。李某伙同其父母、妻子、堂兄、表妹以及周围亲友邻居等,组成了一个家族式的犯罪团伙,专门为境外电信诈骗和网络赌博提供违反犯...