2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引

公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在三万元以上的,应予立案追诉。11.对非国家工作人员行贿案(第164条第1款)为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他...

以营利为目的与非法占有目的的区别及司法认定

区分以营利为目的和以非法占有为目的还可以是否支付对价进行确定，不支付对价需要注意区别支付不等价对价与不完全支付对价而占有他人财物，支付不等价对价是在市场经济制度下的一种正常的市场交易模式，考虑到存在交易成本等支出，交易双方交付的财物或劳务很难做到完全等价，有时候甚至价值相差悬殊，对方当事人实现了交易目...

2021最新版诈骗罪改判为掩饰、隐瞒犯罪所得罪之成功案例汇总

肖文彬:诈骗犯罪、经济犯罪大要案律师、广强所副主任暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任(承办过不少中央电视台报道、公安部、最高检、最高院督办或指定管辖的案件)周淑敏:诈骗犯罪大要案律师、广强所诈骗犯罪辩护与研究中心核心成员——力求在诈骗犯罪、经济犯罪案件辩护领域做到极致专业第一部分:前言2016年最高人民...

【经济犯罪研究】从无罪案例看诈骗犯罪与经济纠纷的区别

以借款为名实施的诈骗是没有归还借款的意图,而以借款为幌子非法占有他人财物的行为,是一种侵犯他人财产的违法行为,诈骗数额较大的,构成犯罪,受刑法调整。本案证据不足以证实许某1代表D公司向任某1借款系以借款为名骗取他人财物:1.许某1供述许某2因集资参与人挤兑而要求其借款用于归还集资款,其遂通过任某2等人...

常州市公安局内设机构

职能:组织、指导全市公安机关实施道路治安管理、交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作等。6、刑事警察支队联系电话:0519-86684233职能:组织、指导全市刑事侦查工作,组织、指挥恶性大要案件、跨区域系列性案件、上级交办案件的侦破和追逃工作等。7、经济犯罪侦查支队联系电话:0519-86684255职能...

证券期货犯罪管辖的历史变迁和现状

本文作者:张启明、许明、戴盛赟2024年以来,资本市场法治基础进一步夯实,监管机构针对证券期货违法违规行为出台多项政策法规,其中就包含了证券期货犯罪的管辖问题(www.e993.com)2024年12月20日。证券期货犯罪案件专业性较强,往往存在民行刑责任的交叉,因果关系认定、证据链条的构建、结果的衡量较为繁琐,对办案机关的专业度要求较高,故相关罪名的管辖...

新闻8点见丨人民法院案例库上线;北京住房租金将首次纳入监管

2月27日,记者从公安部获悉,2023年,全国公安机关共破获经济犯罪案件8.4万起,挽回经济损失248亿元,缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人1200余名。(新京报)阅读全文>>>受贿8823万余元青海省人大常委会原副主任李杰翔一审被判无期2024年2月27日,天津市第二中级人民法院一审公开宣判青海省委原常委、省人大常委会原党组书记、副...

海南9市县通报典型问题案例

日前,为持续巩固中央八项规定精神成果,持之以恒纠“四风”树新风,以优良党风引领社风民风,现将海口市近期查处的三起典型作风问题通报如下:一、海口市公安局经济犯罪侦查支队二大队原副大队长文万轩违规收受礼品问题2020年3月,文万轩收受管理服务对象6瓶茅台酒。文万轩还存在其他严重违纪违法问题。2022年8月,文...

924后:虚拟货币“挖矿”法院裁判结果报告

审理法院:浙江省台州市中级人民法院审级:二审合议庭成员:许战平、林琦、汤坚强裁判理由:本院认为,本案二审争议的焦点为:一审法院是否应当对本案进行实体审理?针对上述争议焦点,分析如下:陈宇翔向一审法院起诉要求卢俊丞返还15个比特币,若不能返还,则按市场价值进行赔偿。但是,中国人民银行、工业和信息化部、中...

最高检发布4件涉非公经济立案监督指导性案例

12月22日,最高人民检察院以“涉非公经济立案监督”为主题发布第二十四批指导性案例,指导全国检察机关加大刑事立案监督办案力度,依法保护非公企业合法权益。此次发布的指导性案例共4件,分别为许某某、包某某串通投标立案监督案,温某某合同诈骗立案监督案,上海甲建筑装饰有限公司、吕某拒不执行判决立案监督案,丁某某、林...