新《反洗钱法(2024)》要点内容全览
《反洗钱法(2007)》规定洗钱活动的上游犯罪包括“”七类上游犯罪,尽管本次修订的一审稿中曾删除了七类上游犯罪的表述,但正式通过的《反洗钱法(2024)》恢复了七类上游犯罪的表述,同时增加兜底规定,即明确掩饰、隐瞒“其他犯罪”的犯罪所得及其收益的来源、性质也属于洗钱活动。该等方式的规定一方面揭示洗钱活动的...
陈羽枫|反洗钱罪名体系下涉毒他洗钱犯罪立法规制与适用
应在洗钱犯罪立法中增加获取、占有、使用三种行为,应删除第349条中打击洗钱罪功能,将其排除在反洗钱罪名体系之外。一、矛盾缘起:问题的提出从国际洗钱犯罪历史渊源看,洗钱衍生于毒品犯罪,并且是有组织犯罪发展的必经过程。在打击毒品犯罪过程中,基于反洗钱可有效切断上游毒品犯罪经济来源基础之考量,我国在1997年刑法...
洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦
2024年8月19日,“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》,解释就洗钱罪相关法律适用问题作出规定,明确洗钱犯罪认定标准,以更好地满足反洗钱工作需要。主要内容与亮点呈现《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》共十三条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以...
...对两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》的补阙
两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控洗钱犯罪提供了重要指引。该解释分别规定了自洗钱和他洗钱犯罪的认定,明确了洗钱罪情节严重的判断标准及洗钱罪与他罪的竞合处罚原则等重要问题。进一步加强理解把握《洗钱解释》规定,对于更高质效办理洗钱犯罪...
...两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》出台之后
近日,最高人民法院、最高人民检察院联合举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),《解释》自2024年8月20日起施行。据了解,《解释》共13条,主要内容包括明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准;明确洗钱罪“情节严...
“两高”发布司法解释,明确洗钱罪“情节严重”认定标准
8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（简称《解释》），明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准(www.e993.com)2024年11月19日。《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在500万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失250万元...
两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准
《解释》共13条，主要内容包括：一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，...
“两高”司法解释明确洗钱犯罪认定标准 “虚拟资产”交易被列入...
《解释》还明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准，洗钱数额在500万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失250万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。陈鸿翔介绍，近年来，洗钱手段复杂多变、不断翻新。从2022年至2023年办理的洗钱案件看，主要是...
新司法解释发布,“他洗钱”主观要件、“自洗钱”认定标准再明确
《解释》还明确了洗钱罪“情节严重”认定标准、罚金数额标准、从宽处罚标准等。8月19日,最高人民法院联合最高人民检察院举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),就洗钱罪相关法律适用问题作出规定,自2024年8月20日起施行。
“两高”发布司法解释:就洗钱罪相关法律适用问题作出规定
00:00/00:00倍速当前设备不支持播放你可以刷新试试70017001.199-9d9aae93ad656654f7d77d19ee41f763“两高”发布司法解释:就洗钱罪相关法律适用问题作出规定2024-08-1916:29发布于北京|167观看0评论收藏分享手机看央视网粉丝443.9万|关注0+关注...