37号文登记在企业境外投资过程中发挥了什么作用?

简言之,37号文登记就是合法开展境外投资活动的“通关文书”。37号文概述国家外汇管理局(“外管局”)于2014年7月4日发布了《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发[2014]37号),这一文件即被简称为“37号文”。根据外管局的指示要求,中国境内居民个人...

企业违法所得少却遭罚1863万?真相来了!国家外汇管理局青岛分局...

外汇局对虚假欺骗性交易一直采取绝不姑息的态度,坚决依法打击。记者了解到,由于该企业违反了汇发〔2014〕37号文的有关规定,存在非法汇入行为,违法金额合计高达28830000美元(折人民币186389955元),对此,国家外汇管理局青岛市分局依据《外汇管理条例》第四十一条的规定,按照其非法汇入金额10%的比例对其进行处罚,共处罚...

重磅!国家外汇管理局修订发布业务指引,5月6号起实施

本通知自2024年5月6日起施行。《国家外汇管理局综合司关于印发〈资本项目外汇业务指引（2020年版）〉的通知》（汇综发〔2020〕89号）同时废止，以往文件所涉资本项目外汇业务操作规定与本通知不符的，以本通知为准。国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局接到本通知后，应及时转发辖内分局、城市商业银...

...光电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

经核查,保荐人认为:公司本次使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目事项已经履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定,符...

违法所得591元,罚款达1800多万?国家外汇局青岛分局:处罚没有问题

大皖新闻消息,“违法所得591.63元,罚款1863.89万元”。近日,国家外汇管理局青岛市分局的一则行政处罚决定书引起公众关注。在国家外汇管理局网站上,大皖新闻记者找到了这份文号为《青汇罚决书20242号》的行政处罚决定书,违规主体是青岛兴信昌新材料科技有限公司,法定代表人姓孙,作出处罚决定的是国家外汇管理局青岛...

最新37号文登记指南:境内居民境外投资外汇登记的流程及实操经验

2024年4月12日国家外汇管理局印发了《资本项目外汇业务指引(2024年版)》,2024年5月6日起实施(www.e993.com)2024年11月10日。新指引在37号文的基础上,针对境内居民个人通过特殊目的公司SPV到境外投融资的外汇登记业务(以下简称“37号文”登记)进行了进一步的补充完善,优化了提交的材料清单和办理流程,明确了各业务办理机构,使得跨境投融资更加便利...

境外投资备案(ODI)与37号文登记有哪些区别 ?

关于37号文登记指的是《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》汇发[2014]37号(37号文),简称37号文。主要是对境内居民到境外投融资之后并返程投资的一个合规性政策,是由外汇管理局监管受理,受理完成后,得到的是一份外汇管理局发放的备案表格。

外管局37号文: 关于返程投资的变化有哪些?

为了简政放权、促进跨境投资便利化,国家外汇管理局于2014年7月14日发布了《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发[2014]37号,简称“37号文”)。同时,亦废止了2005年11月1日实施的《国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇营理...

通达创智(厦门)股份有限公司

(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等...

宁夏东方钽业股份有限公司_手机新浪网

经国家外汇管理局批准公司具备即期结售汇业务资质和跨境资金集中运营资质。二、内部控制基本情况(一)控制环境1、三会一层治理架构财务公司按照《公司法》和《商业银行公司治理指引》等法律法规要求,设立了股东会、董事会、监事会、高级管理层为主体的现代化公司治理体系,按照决策系统、监督反馈系统、执行系统互相...