山西杏花村汾酒厂股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

二、存货管理存在内部控制缺陷:未对盘点实施有效控制,存货盘点非由财务部门牵头,而是由实物管理部门牵头;年末未对存货进行全面盘点;库存商品管理控制存在缺陷,未根据进销存实际情况进行相关财务处理。整改措施:根据相关要求,公司在财务部增设了资产管理室,负责公司资产管理、盘点与处置工作。2013年12月2日,公司下发了《...