对公账户与个人交易需要注意些什么?

比如在财务软件中详细记录每一笔对公账户与个人的交易信息,便于查询和分析。五、风险防范方面防范欺诈风险。公司要警惕个人欺诈行为,如提供虚假发票、虚构交易等。在与个人交易时,可以通过多种方式核实对方身份和交易真实性。例如,对于不熟悉的个人供应商或劳务提供者,可以进行背景调查,核实其资质和信誉。关注资金安...

平安银行还款对公账户查询及操作指南

其次,借款人在获得贷款之后,根据借款合同约定的还款计划和还款方式,将贷款款转入还款对公账户。对于企业贷款,借款人一般是根据还款计划,按期将贷款本金和利息转入还款对公账户。对公账户中的融资资金是由借款人根据合同约定进行存入的,平安银行可以根据借款人的需要进行资金结算或转账等操作。借款人在还款过程中可通过网...

浙江德清:审查对公账户流水发现端倪

在随后的进一步审查对公账户流水时,检察官发现了一些端倪。银行流水显示,有固定人员、固定公司向涉案对公账户多次转账的明细记录,检察官由此进一步研判,涉案对公账户可能系二、三级卡,可能存在帮助实施诈骗的行为,但需进一步查实其他相关证据予以佐证。为此,检察机关积极引导公安机关补充侦查,通过查询转账人员、转账公司...

事关电动车!明天开始|上牌|汽车|旧车|旧换新|新能源车_网易订阅

答:可通过省商务厅官网,也可以通过微信、支付宝、云闪付、抖音“汽车以旧换新”小程序中“操作指南”查询或通过电脑端登录“全国汽车流通信息管理系统”网站查询。64、问:汽车以旧换新补贴问答手册在哪里能找到?答:可通过省商务厅官网,也可通过“汽车以旧换新”小程序中“操作指南”查询或通过电脑端登录“全国...

渤海银行:唤醒“沉睡账户”守护百姓“钱袋子”

如客户收到相关提醒通知,可根据自身银行账户开立及使用需求情况,通过手机银行、网上银行或前往任一网点办理“沉睡账户”的查询及相关业务,提升资金利用效率。在账户提醒提示期间,渤海银行将严格限定客户信息范围和使用流程,避免泄露客户账户或身份信息,不透露账户余额等具体信息,且不会以任何理由要求客户进行非柜面转账等涉...

公安部公布4起假冒国企央企诈骗案例,企查查上新假冒国企查询

经查,该犯罪团伙利用伪造的“中国有色工程有限公司”资料,冒充央企工作人员在银行开立企业对公账户,并以该对公账户签发3400万元人民币的商业承兑汇票,向第三方公司转让获取贴现实施诈骗(www.e993.com)2024年11月8日。目前该案已移送检察机关审查起诉。二、内蒙古通辽刘某等人合同诈骗案

南京中院|新《公司法》实施要点问答66条

法律提示:公司章程可以包含股东会认为需要规定的其他事项,在不违反法律、行政法规强制性规定和社会公共利益的情形下,股东会可以自愿记载除必要登记事项以外的事项于公司章程中,体现了对公司自主经营的尊重。6、公司设立登记后,会被登记机关撤销吗?实践中,有人为了谋取不当利益,隐瞒重要事实取得公司登记,扰乱了公司登...

@用人单位,奉贤区失业保险稳岗返还常见操作问答来啦

问:个体工商户没有对公账户,社保缴费账户是个人账户,如何登记账号信息?答:根据《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(人社部〔2024〕40号),稳岗返还资金可发放至用人单位社保缴费账户或对公账户,如业主个人账户是社保缴费账户,可登记为稳岗返还资金发放账户。目前系统仅支持有统一信用代码的个体工商户发放账户登...

多家个体户被查!税局终于出手!@所有个体户:这10大涉税风险,赶紧...

如果企业开具发票与实际发生业务不匹配,则存在极高的税务风险,税务局不查你查谁?问题二:人员与业务规模不匹配如有的个体户只有1-2人,但却能完成上千万流水的业务,不管是否真实纳税,税务局也会怀疑该个体户的真实性。问题三:经营范围广而杂有些人认为经营范围越多越好,殊不知,这样也会给企业带来风险。尤其...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。二、个体工商户单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。