利用近10个品牌诈骗超亿元,茶饮“快招公司”是何套路?

该团伙先在自媒体、网站投放竞价广告,吸引有加盟奶茶店意向的客户前来咨询。为躲避加盟商上门及逃避法律追责,该团伙利用挂名法人注册公司,6至9个月便更换经营地址,重新注册公司换壳后用新品牌继续骗取加盟费。截至被抓获,该团伙利用近10个品牌骗取加盟费等各类费用逾亿元。目前,犯罪嫌疑人吴某等8人因涉嫌合同诈骗罪...

境外电诈团伙搭建虚假投资平台诈骗超3000万,一男子被骗2000多万

最终,宝山区检察院对犯罪事实的起诉和定性全部被法院采纳。此案案发于2021年,邱某某报案称自己投资被骗,但仅能提供已关闭的平台名称及转账账号。宝山区检察院依法提前介入后,明确了案件认定的思路及标准,锁定实施诈骗的团伙所在地,紧盯犯罪分子动向、不断拓展研判线索,联合公安机关明确被告人身份。2023年,境外诈骗团伙...

【社会治安重点工作专项行动】为诈骗犯罪团伙提供帮助的犯罪...

对电信网络诈骗犯罪帮助犯的行为定性时,精准判断被告人的主观故意内容十分关键。人民法院结合被告人的认知能力、既往经历、行为次数和手段、与诈骗实施者之间的关系等主客观因素,综合认定杨某主观上明知上游犯罪分子正在实施电信网络诈骗行为,协助上游犯罪分子进行诈骗,其行为已构成诈骗罪,系从犯。充分体现了国家在全链条...

帮诈骗团伙取钱的人和把钱转换成虚拟货币,他们的行为法律上如何...

上当受骗的大多是老年人,针对这类型的诈骗,听听专家的建议2024-08-04播放中帮诈骗团伙取钱的人和把钱转换成虚拟货币,他们的行为法律上如何定性?2024-08-0401:39为防止诈骗案件的发生,社区民警采取入门入户的手段,很快收到了效果2024-08-04推荐视频3355|02:51冒牌军官设下“杀猪盘”骗局,诱骗受害...

长期组织他人替境外诈骗团伙非法取现、转账近千万,法院判了!

一、帮助上游电诈团伙转移涉诈资金的行为如何定性本案中,被告人徐某为牟利,在境内招募人员组成专门的取款队伍,帮助境外诈骗团伙转移诈骗赃款,表面上看其行为是为境外诈骗团伙提供银行卡并组织人员帮助取现赃款,用以转移赃款的一种掩饰、隐瞒犯罪所得的行为,但为何本案被告人却以诈骗罪定罪处刑呢?

<第6900期>给他人发送诈骗信息行为,在刑法上如何定性?

在司法实践中,为诈骗分子提供帮助,利用信息网络给被害人发送诈骗信息,对有关行为定性的争议点在于定诈骗罪、非法利用信息网络罪、亦或是帮助信息网络犯罪活动罪(www.e993.com)2024年11月22日。针对“58团引流案”这类案件,存在着同案不同判的现象。因此,亟需对相关罪名进行准确界分,以实现罪责刑相适应,罚当其罪。

为电信诈骗提供“手机口”通讯传输帮助行为的定性

随着诈骗团伙向境外转移,“手机口”通讯传输成为新兴的犯罪话务通道,行为人为赚取佣金向境外诈骗分子提供“手机口”通讯传输帮助的案件大量出现。虽然行为人的犯罪手段简易,但对其行为定性究竟认定为帮助信息网络犯罪活动罪还是诈骗罪,抑或同时构成两罪,理论与实务界争议颇大。就本案而言,笔者认为对刘某某应当以帮助信息...

“明明是境内号码,怎么会是境外诈骗电话呢?”警惕!北京首例!

有法律界人士表示，朝阳检察院办理的田某等人以“手机口”方式帮助境外电信诈骗团伙在境内实施电信网络诈骗案，突破了跨境电信网络诈骗活动中认定上游诈骗行为共犯的难点，检察机关依据案件具体情况及时准确引导侦查方向，同时主动开展自行补充侦查工作，改变了案件定性，充分履行了检察机关在指控证明犯罪中的主导作用。据了解...

【八五普法进行时】打打电话就能赚钱?当心“手机口”电信诈骗

帮助诈骗团伙架设互转设备、提供通信线路、拨打转接电话等行为,均涉及违法犯罪。目前境外网络诈骗团伙利用国内社交软件发布大量“轻松赚钱”“日进斗金”的广告,招募本地人员参与“手机口”业务,帮助实施诈骗活动,广大群众在寻找工作时,一定要擦亮眼睛,注意鉴别,切莫沦为电信网络诈骗团伙的帮凶,以身试法终将受到法律的制...

人民法院案例库:诈骗罪64件典型案例

具体来说,对于诈骗团伙的起意者、指挥者,一般也是诈骗收益的主要获取者,应认定为主犯。对于团伙的实际控制人、出资人,虽然地位稍低于犯罪起意者、指挥者,但积极参与具体犯罪行为的实施、筹划、重大决策,并按较高比例分配利润,应认定为主犯。对于诈骗团伙日常业务负责人,一般表现为总经理,负责人员招聘、培训、业绩考核...