关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的...
第一条为了规范公安机关办理经济犯罪案件程序,加强人民检察院的法律监督,保证严格、规范、公正、文明执法,依法惩治经济犯罪,维护社会主义市场经济秩序,保护公民、法人和其他组织的合法权益,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律、法规和规章,结合工作实际,制定本规定。第二条公安机关办理经济犯罪案件,应当坚持惩罚...
非法集资披合法外衣 存定性调查取证追赃处置四难
“非法集资案件成因复杂,经济纠纷与经济犯罪交织,犯罪行为的隐蔽性强,查处难度大,其中涉及罪与非罪、违法与犯罪,此罪与彼罪等问题较多。为了规避打击,集借款人在借条上均不反映借贷利息,造成一些案件很难定性立案。”王庚明说道。而在调查取证上,不法分子为逃避处罚不建立规范严谨的财务账簿,被抓获后拒不交代赃款...
关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的...
第一条为了规范公安机关办理经济犯罪案件程序,加强人民检察院的法律监督,保证严格、规范、公正、文明执法,依法惩治经济犯罪,维护社会主义市场经济秩序,保护公民、法人和其他组织的合法权益,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律、法规和规章,结合工作实际,制定本规定。第二条公安机关办理经济犯罪案件,应当坚持惩罚...
盐城公安经侦支队完善“经侦一体化实战”机制勇啃新型经济犯罪...
经济犯罪手段更新快,人才梯队建设是关键。为此,盐城公安经侦支队不断培养民警对“经济犯罪+新业态、新技术、新手段”的敏感直觉、职业嗅觉,以业务能力提升努力做到“猫鼠同步”,乃至张网以待。比武竞赛是提升实战能力的重要途径之一。据了解,盐城公安经侦部门每年组织全市公安经侦部门“数侦”比武竞赛,围绕数据池自...
业务研讨 | 以借为名索要财物的行为定性
最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》规定:“国家工作人员利用职务上的便利,以借为名向他人索取财物,或者非法收受财物为他人谋取利益的,应当认定为受贿。具体认定时,不能仅仅看是否有书面借款手续,应当根据以下因素综合判定:(1)有无正当、合理的借款事由;(2)款项的去向;(3)双方平时关系如何、有无...
北京刑事律师:“个人决定型”挪用公款的定性处理
北京刑事律师:“个人决定型”挪用公款的定性处理(本文作者张永华律师,法学博士,北京市盈科律师事务所高级合伙人,北京刑事律师,专业刑事辩护律师,金融犯罪案件律师,经济犯罪专业刑事律师(www.e993.com)2024年10月16日。专注于经济犯罪辩护、民营企业家辩护律师和诈骗罪辩护律师。与辩护律师团队办理了多起重大合同诈骗罪、虚拟数字货币犯罪、金融经济犯罪...
权威发布 | 临沂通报打击和防范经济犯罪总体工作情况和“515宣传...
三是规范执法行为,打造法治营商环境。始终坚持严格规范、公正文明执法,坚持宽严相济的刑事政策,对涉企案件精准定性,开展前置审查,把握经济纠纷与经济犯罪的界限,防止简单“对号入罪”,强化执法监督制约,慎用强制措施,避免对企业正常生产经营活动造成不利影响。
互助县公安局组织召开经济犯罪预防、侦查工作公检法联席会议
会上,龚怀良同志简要介绍全县经济犯罪形势,2023年以来经侦案件办案情况,以及在经济犯罪侦查工作中遇到的困难和存在的问题,并就2024年如何加强司法协作,形成打击经济犯罪合力提出意见和建议。检察院和法院的参会人员围绕经济犯罪定性难、取证难等问题和与会的侦查员进行了深入交流,并围绕县公安局经侦大队正在侦查的一起涉企...
北京经济犯罪辩护律师:骗取贷款罪问题辨析及有效辩护
北京经济犯罪辩护律师:骗取贷款罪问题辨析及有效辩护一、骗取贷款罪沿革变化骗取贷款罪是刑法修正案(六)新设罪名。增设骗取贷款罪目的在于填补贷款诈骗罪的处罚漏洞,实践层面“非法占有目的”很难认定,无法达到打击骗取贷款的目的。但是,增设骗取贷款罪之后,带来新的问题:打击范围扩大,处罚范围过宽,刑民边界模糊。
最高人民法院:分别涉及经济纠纷与经济犯罪应当分别审理
第一条同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实,分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的,经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。第十条人民法院在审理经济纠纷案件中,发现与本案有牵连,但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料,应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处,经济纠纷案件继...