新型支付环境下侵财犯罪的刑事定性 | 嘉案深壹度

对于本案的定性,无争议的是对第一类犯罪事实的认定,因为被告人何某某趁被害人吴某某不备,窃取吴某某的建设银行信用卡1张,并使用该信用卡取现及消费,该行为属于《刑法》第196条第3款规定的“盗窃信用卡并使用”,且数额达0.2万余元,属于数额较大,应对何某某依照《刑法》第264条盗窃罪的规定定罪处罚。被告人和辩护...

京东“躺枪”300亿诈骗案又遭起诉?一审宣判

连环官司不应本末倒置。案件的核心是诈骗等违法犯罪行为，绝不能被姑息。财富管理机构从投资行为中获得回报，自然有义务当好投资者合法权益的“看门人”——无论是哪家财富管理机构，都应该具备与其经济回报、社会评价匹配的能力和品德，主动做好调查和核实等工作，不然伤害的只能是投资者和公众。结语诺亚踩雷承兴系并...

“职业背债人”:当个人征信被围猎

只有在有明确线索的情况下,比如在闭店前进行促销、收取消费者大笔资金后,原来的老板卷款潜逃,这些具有诈骗特征的行为,更容易定性,公安机关才能介入。“这类诈骗案件的事后调查,难度大,成本高。职业闭店人主要涉及预付费消费,关键问题不在于事后处理,而在于如何在事前预防。”吕来明对《中国新闻周刊》说。近几年,...

无罪!魏某诈骗案一审判决无罪!办案心得分享

在案证据中的相关银行流水和鉴定意见也仅仅只是展示公司资金资产的增减状况,并不能直接证明资金的来源及去向,加上卷内并无任何其他证据可以佐证,因此无法对魏某、其科技公司和“智慧消费”平台作出犯罪定性。笔者也将上述思路向承办法官进行了充分讲解,使承办法官明白该平台的运营模式。4、保持积极沟通,重视庭外互动...

涉虚拟货币诈骗,该如何定罪?

虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,但部分虚拟货币有财产属性。针对虚拟货币实施集资诈骗、盗窃等行为的,应当根据刑法规定认定为集资诈骗罪、盗窃罪等,案值一般以虚拟货币的购入价或销赃数额来确定。针对虚拟货币实施集资诈骗的,应当认定为集资诈骗罪还是非法获取计算机信息系统数据罪?

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只有在有明确线索的情况下,比如在闭店前进行促销、收取消费者大笔资金后,原来的老板卷款潜逃,这些具有诈骗特征的行为,更容易定性,公安机关才能介入(www.e993.com)2024年11月27日。“这类诈骗案件的事后调查,难度大,成本高。职业闭店人主要涉及预付费消费,关键问题不在于事后处理,而在于如何在事前预防。”吕来明对《中国新闻周刊》说。

陕西高院发布打击整治非法集资犯罪典型案例

案例3:尚某某集资诈骗案案例4:孙某等人集资诈骗案案例5:史某、朱某非法吸收公众存款案01张某等4人非法吸收公众存款案基本案情2014年底,被告人张某为筹集建设养老院的资金,在未经国家金融主管部门批准的情况下,先后与艾某等人签订合作协议,由后者组建营销团队,通过在老年人聚集的公共场所发放宣传资料、组...

「人民法院司法案例库」集资诈骗典型案件汇总解析(下)

曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广东广强律师事务所高级合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任1.陈某某、王某某集资诈骗案——以传销方式骗取不特定公众财物的定性编号2023-03-1-134-001案件解析该案阐明了当一个行为,同时构成集资诈骗罪和组织领导传销活动罪时,即发生竞合时如何处理的问题。

人民法院案例库:诈骗罪64件典型案例

1、王某诈骗案案件核心公职人员利用工作之便索取他人财物的性质认定裁判要旨(1)公职人员利用工作之便索取他人财物的行为的性质认定。关于公职人员利用工作之便索取他人财物行为应认定为受贿还是诈骗,存在不同观点。受贿犯罪需要以存在利用职务之便的行为这一要素作为前提。司法实践中,利用职务之便可以概括为...

涉虚拟货币犯罪技术帮助者的刑法定性

原标题:涉虚拟货币犯罪技术帮助者的刑法定性近年来,随着区块链技术的迅速发展,诈骗罪,组织、领导传销活动罪,帮助信息网络犯罪活动罪等涉虚拟货币的犯罪数量不断增多,扰乱了我国金融安全与秩序,严重侵害公私财产利益。作为集团化、阶层组织化的新型犯罪形态,涉虚拟货币犯罪中存在许多技术帮助人员,其承担着虚拟货币交易平台...