平安人寿安徽分公司反洗钱宣传在行动(五):刑法关于洗钱罪的刑罚...

2024年9月27日 - 合肥在线

依据《刑法》第191的条规定,洗钱罪的刑罚规定如下:(一)没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;(二)情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的没收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;(三)单位犯本罪,实行双...

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洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

2024年10月12日 - 网易

●洗钱罪的行为方式是对七种犯罪所得及其收益所进行的漂白、转换等资金性质上的改变行为,这种行为旨在使原本不合法的犯罪所得及其收益的来源和性质发生化学变化,使其表面上合法化,即把黑钱洗白。●掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的行为方式当然的包含前述洗钱性质的行为,同时还有对犯罪所得及其收益所进行的...

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洗钱罪主观明知要件的理解与认定

2024年10月8日 - 腾讯新闻

主要理由如下:第一,从刑法第一百九十一条关于洗钱罪的主、客观要件的设定逻辑上看,洗钱罪的主观方面为明知,客观方面为提供资金帐户等协助行为,该两者规定均带有针对上游犯罪分子的明显倾向性。只有上游犯罪分子以外的其他人才存在对财产是否属于四类上游犯罪违法所得及其产生的收益存在明知与否的问题,而四类上游犯罪分...

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75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

2024年9月30日 - 澎湃新闻

两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控洗钱犯罪提供了重要指引。该解释分别规定了自洗钱和他洗钱犯罪的认定,明确了洗钱罪情节严重的判断标准及洗钱罪与他罪的竞合处罚原则等重要问题。进一步加强理解把握《洗钱解释》规定,对于更高质效办理洗钱犯罪...

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洗钱罪刑法条文修正后案件量大幅增加,“自洗钱”案件逐年增加

2024年8月19日 - 新京报网

新京报讯(记者行海洋)8月19日,最高人民法院联合最高人民检察院发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。记者从新闻发布会获悉,洗钱罪刑法条文修正以后,检察机关办理和人民法院审判的洗钱犯罪案件量、犯罪人数大幅增加。“2023年检察机关共起诉洗钱罪2971人,是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。2024...

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贪污贿赂类洗钱犯罪的司法认定

2024年10月19日 - 澎湃新闻

自洗钱入罪后,对于洗钱罪与上游犯罪的罪数认定,实践中争议较大(www.e993.com)2024年11月19日。笔者认为,对于“受贿自洗”的行为应当考虑行为的个数以及洗钱罪保护的法益,采取不同的处理方式。第一,一罪处理。自洗钱表现为行为人在实施上游犯罪行为之后,又进一步实施“漂白”犯罪所得及其收益的行为,使“黑钱”发生了本质性变化,已经不再是上...

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徐红亮:由打击“换钱党”看洗钱罪的“要求”和“不要求”

2024年6月4日 - 百家号

因此，尽管《刑法修正案（十一）》删除了“明知”，但并不意味着洗钱罪成为过失犯罪，而仍然是故意犯罪，过失不构成本罪（徐红亮：关于自洗钱入罪的构成要件分析）。不要求：洗钱罪的追诉无数额标准的要求关于洗钱罪的追诉标准，《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第43条，...

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法工委刑法室副主任许永安:我国历次刑法修正案总述评

2024年4月18日 - 法制网

在刑法修正案作为刑法修改方式确立前出台了一部单行刑法——1998年《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》。其中,为应对1998年东南亚金融危机,增加了骗购外汇罪。出台这个决定,一方面是因为当时采取何种方式修改刑法还在摸索当中,另一方面更为重要的是,当时采用“决定”形式立法也...

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“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

2024年8月19日 - 最高人民法院

《刑法修正案(三)》《刑法修正案(六)》先后对洗钱罪进行了修改完善。为依法惩治洗钱犯罪活动,最高人民法院于2009年制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《2009年解释》),“两高一部”于2020年出台了《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》,明确了洗钱犯罪的定罪处罚标准和相关法律...

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最高人民法院最高人民检察院《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干...